证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-056
云从科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 250
普通股股东人数 249
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,246,562,524
普通股股东所持有表决权数量 15,917,644
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：6） 1,230,644,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.3929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0.7711
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.6218
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 14,715,583 92.4482 1,122,176 7.0498 79,885 0.5020
特别表决权
205,107,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
2.00、议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,652,578 92.0524 1,148,081 7.2126 116,985 0.7350
特别表决权股
份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,651,208 92.0438 1,148,081 7.2126 118,355 0.7436
特别表决权股
份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,573,281 91.5542 1,155,581 7.2597 188,782 1.1861
特别表决权股
份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,679,074 92.2188 1,071,976 6.7345 166,594 1.0467
特别表决权股
份 1,230,644,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举周曦为第三
3.01 届董事会非独立董事 1,241,927,660 99.6281 是
的议案》
《关于选举杨桦为第三
3.02 届董事会非独立董事 1,242,337,443 99.6610 是
的议案》
《关于选举李继伟为第
3.03 三届董事会非独立董 1,241,898,659 99.6258 是
事的议案》
《关于选举李夏风为第
3.04 三届董事会非独立董 1,241,829,641 99.6203 是
事的议案》
《关于选举游宇为第三
3.05 届董事会非独立董事 1,241,890,741 99.6252 是
的议案》
《关于选举刘君为第三
3.06 届董事会非独立董事 1,241,892,736 99.6253 是
的议案》
4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举徐欣为第三
4.01 届董事会独立董事的 216,419,615 97.9162 是
议案》
《关于选举高慧为第三
4.02 届董事会独立董事的 216,628,714 98.0109 是
议案》
4.03 《关于选举赵沛霖为第 216,373,824 97.8955 是
三届董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于选举周曦为第三
3.01 届董事会非独立董事的 11,282,780 70.8822
议案》
《关于选举杨桦为第三
3.02 届董事会非独立董事的 11,692,563 73.4566
议案》
《关于选举李继伟为第
3.03 三届董事会非独立董事 11,253,779 70.7000
的议案》
《关于选举李夏风为第
3.04 三届董事会非独立董事 11,184,761 70.2664
的议案》
《关于选举游宇为第三
3.05 届董事会非独立董事的 11,245,861 70.6502
议案》
《关于选举刘君为第三
3.06 届董事会非独立董事的 11,247,856 70.6628
议案》
《关于选举徐欣为第三
4.01 届董事会独立董事的议 11,312,135 71.0666
案》
《关于选举高慧为第三
4.02 届董事会独立董事的议 11,521,234 7
