证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053
广东赛微微电子股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召
开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消
监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部
分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中
相关条款及《广东赛微微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出
相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、公司注册资本变更情况
公司已于近期完成 2020 年期权激励计划首次授予及预留授予第四个行权期
行权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，
完成股份登记总数为 1,191,275 股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由
84,947,740 股变更为 86,139,015 股，公司注册资本由 84,947,740 元变更为
86,139,015 元。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司
章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。因本次修订所涉及的条目众
多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，
整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分
修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，将文字表述的数字如
“三分之二”修改为“2/3”、“百分之五”修改为“5%”，在不涉及其他修订的前提下，
不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用
的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改
变的情况下，也不再逐项列示。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董
事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后
及时办理工商登记、章程备案等事项，具体变更内容以工商管理部门实际核准、
登记的情况为准。具体修订详见附表。
四、修订和制定部分公司治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，对公司的相关制度进行修订、制定及废止，具体情况如下：
是否提交
变更情
序号 制度名称 股东大会
况
审议
1 《广东赛微微电子公司有限公司独立董事专门会议议事规则》 修订 是
2 《广东赛微微电子公司有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《广东赛微微电子公司有限公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《广东赛微微电子公司有限公司对外担保管理制度》 修订 是
5 《广东赛微微电子公司有限公司股东会议事规则》 修订 是
6 《广东赛微微电子公司有限公司关联交易管理制度》 修订 是
7 《广东赛微微电子公司有限公司规范与关联方资金往来管理制 修订 是
度》
8 《广东赛微微电子公司有限公司信息披露管理制度》 修订 否
9 《广东赛微微电子公司有限公司对外投资管理制度》 修订 是
10 《广东赛微微电子公司有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制 制定 是
度》
11 《广东赛微微电子公司有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
12 《广东赛微微电子公司有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《广东赛微微电子公司有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否
14 《广东赛微微电子公司有限公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否
15 《广东赛微微电子公司有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细 修订 否
则》
16 《广东赛微微电子公司有限公司募集资金管理制度》 修订 否
17 《广东赛微微电子公司有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
18 《广东赛微微电子公司有限公司董事、高级管理人员及核心技术 修订 否
人员所持本公司股份及其变动管理制度》
19 《广东赛微微电子公司有限公司董事和高级管理人员离职管理制 制定 否
度》
20 《广东赛微微电子公司有限公司总经理工作细则》 修订 否
21 《广东赛微微电子公司有限公司内部审计制度》 修订 否
22 《广东赛微微电子公司有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
23 《广东赛微微电子公司有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制 修订 否
度》
24 《广东赛微微电子公司有限公司年报信息披露重大差错责任追究 修订 否
制度》
25 《广东赛微微电子公司有限公司监事会议事规则》 废止 -
26 《广东赛微微电子公司有限公司防范控股股东及关联方占用公司 废止 -
资金管理制度》
27 《广东赛微微电子公司有限公司累积投票制实施细则》 废止 -
上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，部分
制度尚需股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 12 日
附表：《公司章程》修订对照表
因本次修订所涉及的条目众多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司章程>修订对照表》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东赛微微电子股份有 第一条 为维护广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债 限公司（以下简称“公司”）、股东 和权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和为，根据《中华人民共 和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共 和国公司法》下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民证券法》、《上市公司章程指引》、《上海 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、证券交易所科创板股票上市规则》、《上 《上海证券交易所科创板股票上市规海证券交易所科创板上市公司自律监管 则》、《上海证券交易所科创板上市公司
指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 自律监管指引第 1 号——规范运作》
月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”） （以下简称“《自律监管指引》”）及其及其他相关法律、行政法规和规范性文 他相关法律、行政法规和规范性文件的
件的有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,494.7740 万元。 8,613.9015 万元。
第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
