证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-043
奥比中光科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 3 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
普通股股东人数 138
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 550,120,683
普通股股东所持有表决权数量 137,739,278
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
412,381,405
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.5305
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.9113
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.6192
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,678,860 99.9561 16,684 0.0121 43,734 0.0318
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,678,860 99.9561 16,684 0.0121 43,734 0.0318
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
3、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,678,860 99.9561 16,684 0.0121 43,734 0.0318
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,678,860 99.9561 16,684 0.0121 43,734 0.0318
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,660,892 99.9430 34,652 0.0251 43,734 0.0319
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,661,666 99.9436 34,478 0.0250 43,134 0.0314
特别表决权
82,476,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
7、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,663,566 99.9450 29,778 0.0216 45,934 0.0334
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
8、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,657,862 99.9408 34,752 0.0252 46,664 0.0340
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
9、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,662,966 99.9445 29,778 0.0216 46,534 0.0339
特别表决权
82,476,281 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
10、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,321,805 99.6969 371,539 0.2697 45,934 0.0334
特别表决权
412,381,405 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例
