证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-015
西安康拓医疗技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,549,193
普通股股东所持有表决权数量 53,549,193
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 65.9154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9154
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董
事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,534,103 99.9718 13,993 0.0261 1,097 0.0021
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,536,595 99.9764 11,501 0.0214 1,097 0.0022
6、 议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,534,103 99.9718 13,993 0.0261 1,097 0.0021
7.00议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》
7.01 议案名称：《关于公司董事胡立人先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,986,307 99.8779 16,001 0.1142 1,097 0.0079
股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
7.02 议案名称：《关于公司董事朱海龙先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,046,095 99.9628 16,001 0.0347 1,097 0.0025
股东朱海龙先生回避表决。
7.03 议案名称：《关于公司董事赵若愚先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,706,095 99.9675 16,001 0.0303 1,097 0.0022
股东赵若愚先生回避表决。
7.04 议案名称：《关于公司董事吴优女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪
酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,532,095 99.9680 16,001 0.0298 1,097 0.0022
7.05 议案名称：《关于公司董事吴栋先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪
酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,056,095 99.9677 16,001 0.0301 1,097 0.0022
股东吴栋先生回避表决。
7.06 议案名称：《关于公司董事胡立功先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,224,495 99.9672 16,001 0.0306 1,097 0.0022
股东胡立功先生回避表决。
7.07 议案名称：《关于公司独立董事王增涛先生 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,532,095 99.9680 16,001 0.0298 1,097 0.0022
7.08 议案名称：《关于公司独立董事张禾女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
