证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-023
河南仕佳光子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 229
普通股股东人数 229
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 169,407,535
普通股股东所持有表决权数量 169,407,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.4807
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.4807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书和全部高管列席 2024 年年度股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,333,485 99.9562 43,031 0.0254 31,019 0.0184
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,333,085 99.9560 43,431 0.0256 31,019 0.0184
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,330,717 99.9546 43,031 0.0254 33,787 0.0200
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,323,517 99.9504 43,431 0.0256 40,587 0.0240
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,323,917 99.9506 45,231 0.0266 38,387 0.0228
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,283,917 99.9270 55,799 0.0329 67,819 0.0401
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 139,330,557 99.9448 45,231 0.0324 31,687 0.0228
8、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,288,941 99.9299 49,399 0.0291 69,195 0.0410
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,329,978 99.9542 43,538 0.0257 34,019 0.0201
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,277,827 99.9234 88,513 0.0522 41,195 0.0244
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,331,285 99.9549 43,031 0.0254 33,219 0.0197
12、 议案名称：《关于配套修订公司部分治理规则的议案》
12.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 169,107,607 99.8229 269,009 0.1587 30,919 0.0184
12.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 169,105,407 99.8216 271,209 0.1600 30,919 0.0184
12.03 议案名称：《修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 169,101,767 99.8195 269,009 0.1587 36,759 0.0218
12.04
