证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-011
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4 月修订）》
第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,933,344.62 元，加上年初未分配利润 46,158,178.42 元，本年度可供股东分配利润为 106,701,999.04 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 6,816,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 27,119,179.68 元（含税）。本年度公司现金分红总额 27,119,179.68 元（含税）；2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 10,160,237.27 元，现金分红和回购金额合计 37,279,416.95 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0 元，现金分红和回购并注销金额合计 27,119,179.68 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.76%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
截止 2024 年 12 月 31 日，上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份
6,816,000 股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 27,119,179.68 - 22,690,116.40
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,933,344.62 -47,546,732.37 64,281,623.62
母公司报表本年度末累计未分配利润 29,749,160.30
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总额 49,809,296.08
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 27,222,745.29
最近三个会计年度累计现金分红及回 49,809,296.08
购注销总额（元）
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
最近三个会计年度累计现金分红及回 否
购注销总额（D）是否低于 3000 万元
现金分红比例（%） 182.97
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
最近三个会计年度累计研发投入金额 279,806,851.15
（元）
最近三个会计年度累计研发投入金额 否
是否在 3 亿元以上
最近三个会计年度累计营业收入（元） 2,732,384,705.01
最近三个会计年度累计研发投入占累 10.24
计营业收入比例（%）
最近三个会计年度累计研发投入占累 否
计营业收入比例（H）是否在 15%以上
是否触及《科创板股票上市规则》第
12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。全体董事同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议，不存在独立董事认为现金分红具体方案可能存在损害公司或者中小股东权益而发表意见的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
