证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办
理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2025年10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，对相关治理制度进行修订、制定。
一、取消监事会情况
根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事吴江平先生、王兆平先生、陈君先生的监事职务相应免除。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
二、调整董事会人数情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人调整为 8 人，其中非独立董事 5 人、
独立董事 3 人。
三、修订公司章程情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、修订和制定公司部分治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下：
序号 制度名称 是否提交股
东大会审议
1 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则 是
2 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则 是
3 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度 是
4 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度 是
5 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度 是
6 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度 是
7 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度 是
8 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度 是
9 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度 是
10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则 是
11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度 是
12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度 是
13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 是
14 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 否
15 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则 否
16 迈得医疗工业设备股份有限公司总经理工作细则 否
17 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会秘书工作制度 否
18 迈得医疗工业设备股份有限公司财务管理制度 否
19 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度 否
20 迈得医疗工业设备股份有限公司控股子公司管理制度 否
21 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系管理制度 否
22 迈得医疗工业设备股份有限公司内部审计制度 否
23 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露管理制度 否
24 迈得医疗工业设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 否
25 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 否
26 迈得医疗工业设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 否
27 迈得医疗工业设备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份 否
及其变动管理制度
上述1-13项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
上述制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 11 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人 据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称 称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板 下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件
制订本章程。 的规定，制定本章程。
第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司 第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在原台州迈得科技制造有限公司基 公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江 础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有统一社 省市场监督管理局注册登记，现持有统一社
会信用代码为 91331000747713308W 的《营 会信用代码为 91331000747713308W 的《营
业执照》。 业执照》。
根据党章规定，设立中国共产党的组织，建 根据党章规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组 立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 编制，开展党的活动，党组织工作经费纳入司管理费中列支。党组织在公司企业职工群 公司预算，从公司管理费中列支。党组织在众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥 公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在
政治引领作用。 企业发展中发挥政治引领作用。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第四条 公司注册名称：迈得医疗工业设备 第四条 公司注册名称：迈得医疗工业设
股份有限公司 备股份有限公司
英 文 名 称 ： Maider Medical Industry
Equipment Co., Ltd.
第五条 公司住所：玉环市沙门镇滨港工业 第五条 公司住所：玉环市沙门镇滨港工
城。 业城，邮政编码：317607。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。法定代表人由董事会选
修订前 修订后
举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
