证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-076
宁波均普智能制造股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
普通股股东人数 267
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 812,472,959
普通股股东所持有表决权数量 812,472,959
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.8138
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,954,043 99.4438 4,417,182 0.5436 101,734 0.0126
2、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,968,455 99.4455 4,415,482 0.5434 89,022 0.0111
2.02、议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,967,303 99.4454 4,326,354 0.5324 179,302 0.0222
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,815,387 99.4267 4,417,682 0.5437 239,890 0.0296
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,876,303 99.4342 4,349,554 0.5353 247,102 0.0305
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,895,303 99.4365 4,325,554 0.5323 252,102 0.0312
2.06、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 808,008,371 99.4504 4,201,054 0.5170 263,534 0.0326
2.07、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,808,975 99.4259 4,322,382 0.5320 341,602 0.0421
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,900,303 99.4371 4,231,054 0.5207 341,602 0.0422
2.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,842,375 99.4300 4,288,982 0.5278 341,602 0.0422
2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,895,303 99.4365 4,085,617 0.5028 492,039 0.0607
3、 议案名称：《关于<2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,803,975 99.4253 4,322,382 0.5320 346,602 0.0427
4、 议案名称：《关于<2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,803,975 99.4253 4,322,382 0.5320 346,602 0.0427
5、 议案名称：《关于<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 807,808,975 99.4259 4,322,382 0.5320 341,602 0.0421
6、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
