证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-030
科德数控股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,729,706
普通股股东所持有表决权数量 74,729,706
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2272
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,410,293 99.5726 316,036 0.4229 3,377 0.0045
2、 议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,413,270 99.5766 316,036 0.4229 400 0.0005
2.02 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,410,293 99.5726 316,036 0.4229 3,377 0.0045
2.03 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,421,993 99.5882 304,336 0.4072 3,377 0.0046
2.04 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,415,993 99.5802 310,336 0.4153 3,377 0.0045
2.05 议案名称：关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,542,435 99.7494 172,294 0.2306 14,977 0.0200
3、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
3.01 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,968,437 99.2120 194,269 0.7422 12,000 0.0458
3.02 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 70,830,560 99.7267 178,569 0.2514 15,577 0.0219
3.03 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,522,837 99.7232 194,269 0.2600 12,600 0.0169
3.04 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,668,860 99.6909 194,269 0.2862 15,577 0.0229
3.05 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,491,260 99.7191 194,269 0.2600 15,577 0.0209
3.06 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977 0.0200
3.07 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977 0.0200
3.08 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,520,460 99.7200 194,269 0.2600 14,977
