证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-029
新疆大全新能源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 AJ 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
普通股股东人数 172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,668,324,912
普通股股东所持有表决权数量 1,668,324,912
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.1449
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1449
注：
1、 截至本次股东会股权登记日（2025 年 5 月 15 日）的总股本为 2,145,205,724 股；其中，
公司回购专用账户中股份数为 10,293,488 股，不享有股东会表决权。
2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，除孙逸铖先生、姚毅先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生现场出席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生现场出席本次会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,655,589,680 99.2366 12,703,973 0.7614 31,259 0.0020
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,056,133 99.9838 250,775 0.0150 18,004 0.0012
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,048,733 99.9834 255,775 0.0153 20,404 0.0013
4、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,053,733 99.9837 250,775 0.0150 20,404 0.0013
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,057,148 99.9839 247,360 0.0148 20,404 0.0013
6、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,663,361,569 99.7024 4,942,939 0.2962 20,404 0.0014
7、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,048,233 99.9834 255,775 0.0153 20,904 0.0013
8、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,009,080 99.9810 305,428 0.0183 10,404 0.0007
9、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,033,311 99.9825 254,942 0.0152 36,659 0.0023
10、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,668,035,711 99.9826 254,942 0.0152 34,259 0.0022
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8 《关于 2024 年度利 59,259,080 99.4699 305,428 0.5127 10,404 0.0175
润 分 配 预 案 的 议
案》
9 《关于 2025 年度董 59,283,311 99.5105 254,942 0.4279 36,659 0.0615
事 薪 酬 方 案 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理 人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：8、9。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：武成、张超
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规 和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东 会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
