证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技
奕瑞电子科技集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
独家保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司
二〇二五年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,048,980 股
2、发行价格：106.22 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,173,622,655.60 元
4、募集资金净额：人民币 1,159,876,939.63 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 16
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 35
一、新增股份上市批准情况...... 35
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 35
三、新增股份的上市时间...... 35
四、新增股份的限售安排...... 35
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 36
一、本次发行前后股东情况...... 36
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 37
三、财务会计信息讨论和分析...... 37
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 41
一、独家保荐人、主承销商...... 41
二、发行人律师...... 41
三、审计机构...... 41
四、验资机构...... 42
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 43
一、保荐代表人...... 43
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 43
第六节 其他重要事项 ...... 44
第七节 备查文件 ...... 45
一、备查文件目录...... 45
二、查询地点...... 45
三、查询时间...... 46
四、信息披露网址...... 46
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 奕瑞电子科技集团股份有限公司
奕瑞科技、上市公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
发行 A 股股票
数字化 X 线探测器 指 平板探测器、线阵探测器 、C T 探测器、口内探测器
等
实际控制人、顾铁 指 TIEER GU
上市公告书、本上市公 指 奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
告书 票上市公告书
《发行方案》 指 《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理制度》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
定价基准日 指 本次发行 A 股股票的发行期首日（2025 年 9 月 17 日）
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
保荐人（主承销商）、中 指 中国国际金融股份有限公司
金公司
会计师、验资机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
律师、方达律师、见证律 指 上海市方达律师事务所
师、发行人律师
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民
币亿元
2022 年度/2022 年 12 月 31 日、2023 年度/2023 年 12 月
报告期/最近三年及一期 指 31 日、2024 年度/2024 年 12 月 31 日、2025 年 1-6 月/2025
年 6 月 30 日
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称： 奕瑞电子科技集团股份有限公司
英文名称： iRay Group
注册资本： 14,306.2824 万元人民币
企业类型： 股份有限公司（上市）
法定代表人： 顾铁
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票简称： 奕瑞科技
股票代码： 688301.SH
注册地址： 上海市浦东新区环桥路 999 号
办公地址： 上海市浦东新区环桥路 999 号
邮政编码： 201315
电话： 021-50720560
电子信箱： ir@iraygroup.com
公司网址： www.iraygroup.com
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经营范围： 技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售；第二类医疗器械销售；软
件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）发行人主营业务
1、发行人主营业务
公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的 X 线核心部件及综合解决方案供应商，主要从事数字化 X 线探测器、高压发生器、球管、组合式射线源等 X 线核心部件及综合解决方案的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业检测、安全检查等领域。公司通过向
全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业检测的精度或安全检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。公司自设立以来，秉承“让最安全、最先进的 X 技术深入世界每个角落”
的愿景，始终坚持 B to B 策略，逐步开展、完善在 X 线核心部件前沿技术的研
究和探索，并逐步向“多种 X 线核心部件及综合解决方案供应商”迈进。
X 线核心部件是典型的高科技产品，属于国家重点发展的高科技、高性能医疗器械的核心部件。公司是 X 线核心部件进口替代进程的主导者，是国内领先的通过自主研发成功实现产业化并在技术上具备较强国际竞争力的企业。公司成立后，以数字化 X 线探测器为切入口，首先成功研制出国产非晶硅平板探测器，打破国外厂商对非晶硅平板探测器的技术垄断，完成了产业链由发达国家向中国大陆的转移；此后，公司逐步沿产业链垂直拓展，实现了高压发生器、球管、组合式射线源等X线核心部件的自研自产，加速实现国内X线核心技术自主可控，实现全面进口替代。
同时，自设立以来公司不断推出满足、引领客户需求且价格适中的产品和服务。公司以国际化视野立足全球市场，凭借自主研发的先进技术、高效的运营管理和成本控制手段，将数字化 X 线探测器的市场价格大幅降低，加快了全球 X线影像设备向新一代数字化阶段发展的变革进程。随着高压发生器、球管、组合式射线源等在内的新 X 线核心部件产品实现自研自产，公司将进一步推动 X 线核心部件及综合解决方案行业技术进步与持续降本，并且以该些 X 线核心部件为基础所形成的综合解决方案将具有更强的协同优势与成本优势。这将进一步促进国内 X 线影像设备相关医疗器械由三甲医院向乡镇卫生院等基层医疗机构渗透，有效改善国民医疗条件，降低卫生事业支出，并提升医患双方体验；此外，公司在工业检测、安全检查等领域的产品可助力机械工业、高端装备制造业、电子制造业等行业提高质量控制能力和检测效率。
近年来，凭借卓越的研发及创新能力，公司成为全球为数不多的、掌握全部主要核心技术的数字化 X 线探测器生产商之一，并在其他 X 线核心部件领域有
着一定的积累。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得各种 IP 登记或授权 600
余项，其中发明专利 190 余项；同时，公司承接了国家科技部重点研发计划项目
等多项国家及地区级研发项目。公司数字化 X 线探测器产品在性能、质量稳定性和可靠性等方面已达到全球领先水平，其他 X 线核心部件部分产品已达到国内领先水平，并通过建立具有强拓展性与敏捷性的技术平台，成功实现了差异化布局，提升了公司的核心竞争力。
自 2020 年上市以来，公司获得了国家企业技术中心、工信部“专精特新”小巨人、工信部“制造业单项冠军”、上海市科技进步一等奖、上海市创新型企业总部、上海市专利示范企业等多个奖项或荣誉。目前，公司产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计 80 余个国家和地区，得到柯尼卡、
