证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2020-004
宁波长阳科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资建设“年产 3,000 万平方米高端光学
深加工薄膜项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目；
项目资金来源及方式：项目总投资额为50,061万元，其中以公司剩余超
募资金（含利息）22,994.16万元向长阳新材料增资，不足部分公司自筹；
本次剩余超募资金使用计划已经宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长阳科技”）第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组；
相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 实施主体 投资总额（万元） 募集资金投入
金额（万元）
1 年产9,000万平方米BOPET 长阳科技 28,722 28,722
高端反射型功能膜项目
2 年产 5,040 万平方米深加 长阳科技 9,174 9,174
工功能膜项目
3 研发中心项目 长阳科技 8,892 8,892
4 年产 3,000 万平方米半导 长阳科技 4,187 4,187
体封装用离型膜项目
5 年产 1,000 万片高端光学 长阳科技 1,962 1,962
膜片项目
合计 52,937 52,937
2019年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：
1、同意公司使用募集资金15,615,630.27元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，使用募集资金7,290,236.03元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金22,905,866.30元置换前述预先投入的自筹资金（详见公司2019-002号公告）。
2、同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人民币归还银行贷款（详见公司2019-003号公告）。
3、同意公司使用额度不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2019-004号公告）。
截至2020年2月27日，公司剩余超募资金为（含利息）22,994.16万元。
二、 本次剩余超募资金使用计划的基本情况
（一）使用计划概述
为紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，满足国内战略新兴产业快速发展对高端特种功能膜的需求，结合公司发展战略，巩固显示用功能膜市场地位，保持公司竞争新优势。公司拟通过全资子公司宁波长阳新材料有限公司（以下简称“长阳新材料”）投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”，项目总投资额为50,061万元，其中以公司剩余超募资金（含利息）22,994.16万元向长阳新材料增资，不足部分公司自筹。
（二）项目基本情况
1、项目名称：年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目
2、项目实施主体：宁波长阳新材料有限公司
3、项目选址：宁波市江北区慈城镇高新技术产业园
4、建设内容及规模：本项目将投资建设3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目，项目资金主要用于购买土地、生产车间及配套设施的建设和生产设备采购安装等。
5、项目资金来源及方式：项目总投资额为50,061万元，其中以公司剩余超募资金（含利息）22,994.16万元向长阳新材料增资，不足部分公司自筹。
6、项目投资估算：
项目规模总投资为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和，总计50,061万元。
总投资估算表
序号 项目 投资（万元）
1 建设投资 38,924
1.1 建筑工程费 18,995
1.2 设备购置费 10,800
1.3 土地款 3,517
1.4 工程建设其他费用 3,758
1.5 预备费 1,854
2 建设期利息 1,078
3 铺底流动资金 10,059
合计 50,061
7、项目建设周期：24个月。
8、实施主体子公司的基本情况
公司名称 宁波长阳新材料有限公司
注册地址 宁波市江北区庆丰路999号
法定代表人 金亚东
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2020年1月19日
注册资本 100万元
股权结构 长阳科技持股100%
经营范围 一般项目：塑料制品制造；显示器件制造
截至2020年2月27日，长阳新材料暂未开展有关业务。
（三）项目投资必要性和可行性分析
1、必要性分析
近年来，全球范围内液晶电视、电脑、平板及智能手机等消费电子产品热销，我国消费电子产品市场快速发展，技术和产品持续创新，对新型显示和高端特种功能膜配套功能材料产生了大量需求。在激烈的市场竞争环境下，基于对市场需求充分调研的基础上，充分利用现有产品积累的技术研发以及市场渠道等优势，公司一方面通过扩产巩固显示用功能膜市场占有率，另一方面积极对接市场热点，顺应5G等市场需求，新增高端光学功能膜产能，抢先占领市场，从而保持公司竞争新优势。本次募投主要生产产品为显示用光学功能膜和高端特种功能膜。其中，显示用光学功能薄膜则主要用于液晶平板显示，能满足客户对产品多样性的需求，是公司现有产品的延伸；高端特种功能膜是指沉积在金属或其它软性易侵蚀的材料或薄膜表面，增加其牢固性和稳定性，改进其光学性质的一类光学薄膜，其主要应用于5G等相关领域。在此基础上，根据长阳科技发展战略，由全资子公司长阳新材料建设本高端光学深加工薄膜项目。
2、可行性分析
（1）国家政策支持国内功能膜产业的发展
为推进产业结构优化升级，2013 年国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年 2 月修正），“功能性膜材料”属于其中的鼓励类；2016 年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，要加快制定光学功能薄膜标准，完善节能环保用功能性膜材料配套标准，促进新材料产品品质提升，大力发展新材料产业化；2016 年国务院颁布的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中指出要重点发展功能性膜材料，成立若干新材料产业联盟；2017 年国家发改委颁布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，指出将新一代新型显示器件列为战略性新兴产业重点产品，包括高性能非晶硅/低温多晶硅/氧化物液晶显示器面板产品；2017 年国家科技部颁布了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，提出要大力发展复合材料、第三代半导体材料、新型显示技术等，重点发展高性能膜材料；2018 年国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，将光学膜制造作为新材料产业列
为战略性新兴产业，聚酯基光学膜和 PET 基膜被选为重点产品。
综上，功能膜作为国家重点支持发展的新材料产品，符合国家产业发展战略和政策。
（2）广阔的市场前景为项目实施提供市场支持
功能膜材料目前广泛应用于液晶电视、电脑、平板及智能手机等方面。近年来，液晶电视、电脑、平板及智能手机等终端消费类电子产品市场需求稳定增长。根据IHS Markit统计，2018年全球LCD电视的出货量为2.64亿台，2018年全球电脑的出货量为3.03亿台；根据TrendForce统计，2018年全球平板电脑出货量为1.455亿部；根据IDC预测，
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