证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-010
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼路 45 号 C 栋二层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,877,668
普通股股东所持有表决权数量 79,877,668
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.8300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘芳因工作原因请假未出席。
3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,877,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
7、 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 《选举张跃为公 79,302,721 99.2802 是
司第四届董事会
非独立董事》
7.02 《选举魏强为公 79,302,356 99.2797 是
司第四届董事会
非独立董事》
7.03 《选举孙喆为公 79,301,991 99.2793 是
司第四届董事会
非独立董事》
8、 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 《选举张连起为 79,221,319 99.1783 是
公司第四届董事
会独立董事》
8.02 《选举郭东为公 79,220,589 99.1773 是
司第四届董事会
独立董事》
9、 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 《选举王洪利为 79,220,954 99.1778 是
公司第四届监事
会非职工代表监
事》
9.02 《选举王欢为公 79,220,954 99.1778 是
司第四届监事会
非职工代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《关于使用部 6,358,346 100.0000 0 0.0000 0 0.000
分超募资金永 0
久补充流动资
金的议案》
7.01 《选举张跃为 5,783,399 90.9576
公司第四届董
事会非独立董
事》
7.02 《选举魏强为 5,783,034 90.9518
公司第四届董
事会非独立董
事》
7.03 《选举孙喆为 5,782,669 90.9461
公司第四届董
事会非独立董
事》
8.01 《选举张连起 5,701,997 89.6773
为公司第四届
董事会独立董
事》
8.02 《选举郭东为 5,701,267 89.6658
公司第四届董
事 会 独 立 董
事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 3 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、本次股东大会的议案 1、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达 (上海)律师事务所
律师：张艳伟、丁沫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
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