证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2022-007
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”） 于2022年8月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况 公告如下：
一、《公司章程》修订情况
（一）变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股。根据中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022年8月11日出具的编号为“中兴财光华审验字（2022） 第102009号”《验资报告》，本次发行完成后，公司股份总数由11786万股变更 为15,714.6667万股，公司注册资本由11786万元变更为15,714.6667万元。公司 已完成本次发行并于2022年8月18日在上海证券交易所科创板正式上市，上述 内容的变更以市场监督管理部门最终核准登记的情况为准。
（二）根据《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司章程部分条款进 行修订
中国证券监督管理委员会于2022年1月对《上市公司章程指引（2022年修 订）》（证监会公告[2022]2号）等相关法律、法规、规范性文件进行了修订， 公司拟根据上市修改对公司章程相应条款进行修订。
二、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况
本次修订公司章程的具体情况如下：
修订前 修订后
第二条公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京宽广电信高技术发 公司系由北京宽广电信高技术发展
展有限公司 （以下简 称“有 限公 有限公司（以下简称“有限公司”）依司”）依法整体变更，以发起设立的 法整体变更，以发起设立的方式设立；方式设立；在北京市工商局海淀分局 在北京市市场监督管理局注册登记，取（以下简称“北京市工商局”）注册 得营业执照，统一社会信用代码为登记，取得营业执照，统一社会信用 91110108102094378J。
代码为110108005025471。
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于2022年6月13日经中
日经上海证券交易所核准，于【】年 国证券监督管理委员会（以下简称“中【】月【】日经中国证券监督管理委 国证监会”）同意注册，首次向社会公员会（以下简称“中国证监会”）注 众发行人民币普通股3,928.6667万股，册，首次向社会公众发行人民币普通 于2022年8月18日在上海证券交易所上股【】万股，于【】年【】月【】日 市。
在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 15,714.6667万元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九 条 公司 的股 份总 数为
【 】万股，全部为普通股。 15,714.6667万股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员及持有本 级管理人员、核心技术人员及持有本公公司股份5%以上的股东，将其持有的 司股份5%以上的股东，将其持有的本公本公司股票在买入后6个月内卖出，或 司股票或者其他具有股权性质的证券在者在卖出后6个月内又买入，由此所得 买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个收益归本公司所有，本公司董事会将 月内又买入，由此所得收益归本公司所收回其所得收益。但是，证券公司因 有，本公司董事会将收回其所得收益。包销购入售后剩余股票而持有5%以上 但是，证券公司因购入包销售后剩余股股份的，卖出该股票不受6个月时间限 票而持有5%以上股份的，以及有中国证
制。 监会规定的其他情形的，卖出该股票不
公司董事会不按照前款规定执行 受6个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理人行。公司董事会未在上述期限内执行 员、核心技术人员、自然人股东持有的的，股东有权为了公司的利益以自己 股票或者其他具有股权性质的证券，包的名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他
公司董事会不按照第一款的规定 人账户持有的股票或者其他具有股权性
执行的，负有责任的董事依法承担连 质的证券。
带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十九条 公司的控股股东、实 第三十九条 公司的控股股东、实
际控制人不得利用其关联关系损害公 际控制人不得利用其关联关系损害公司司利益。违反规定，给公司和公司其 利益。违反规定，给公司造成损失的，他股东造成损失的，应当承担赔偿责 应当承担赔偿责任。
任。 ...
...
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
... ...
(十五) 审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
... 持股计划;
...
第四十一条 ... 第四十一条
（二）公司对外担保行为达到下 ...
列标准之一的，应当在董事会审议通 （二）公司对外担保行为达到下列
过后提交股东大会审议通过： 标准之一的，应当在董事会审议通过后
... 提交股东大会审议通过：
4.按照担保金额连续12个月累计 ...
计算原则，超过公司最近一期经审计 4.按照担保金额连续12个月累计计
总资产30％的担保； 算原则，公司在一年内担保金额超过公
5.公司为股东、实际控制人及公 司最近一期经审计总资产30％的担保；
司其他关联人提供担保； 5.公司的对外担保总额，超过最近
6.法律、法规、规范性法律文件 一期经审计总资产的30%以后提供的任
规定的其他需提交股东大会审议的担 何担保；
保情形。 6.公司为股东、实际控制人及其关
本条第（二）款第4项担保，应当 联方提供担保；
经出席股东大会的股东所持表决权的 7.法律、法规、规范性法律文件规
三分之二以上通过。 定的其他需提交股东大会审议的担保情
公司为全资子公司提供担保，或 形。
者为控股子公司提供担保且控股子公 本条前款第4项担保，应当经出席司其他股东按所享有的权益提供同等 股东大会的股东所持表决权的三分之二比例担保，不损害公司利益的，可以 以上通过。
豁免适用本第（二）款第1至第3项规 .公司为全资子公司提供担保，或定。公司应当在年度报告和半年度报 者为控股子公司提供担保且控股子公司
告中汇总披露前述担保。 其他股东按所享有的权益提供同等比例
... 担保，不损害公司利益的，可以豁免适
用本条对外担保规定第1至第3项规定。
公司应当在年度报告和半年度报告中汇
总披露前述担保。
...
第四十九条 监事会或股东决定自 第四十九条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派 会，同时向证券交易所备案。
出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股 持股比例不得低于10%。
东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券
及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
... ...
(五)公司提供股东大会网络投票 （五）网络或其他方式的表决时
系统的，应明确载明网络表决的时 间、投票程序；
间、投票程序； ...
...
第七十五条 股东大会决议分为普 第七十五条 股东大会决议分为普
通决议和特别决议。 通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由 股东大会作出普通决议，应当由出
出席股东大会的股东（包括股东代理 席股东大会的股东（包括股东代理人）
人）所持表决权的1/2以上通过。 所持表决权的过半数通过。
...
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
(一)公司增加或减少注册资本； (一)公司增加或减少注册资本；
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