证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-041
杭州景业智能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州景业智能科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到单独持有公司 5.48%股份的股东来建良先生发来的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提请公司董事会增加《关于修改<公司章程>的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临时股东会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
现行条款 修改后条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事
第八条 代表公司执行公司事务的董事 为公司的法定代表人，法定代表人的产生或
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 更换应当经董事会全体董事过半数决议通事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
日起三十日内确定新的法定代表人。 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司是以整体变更方式由杭 第二十条 公司是以整体变更方式由杭
州景业智能科技有限公司改制成立的股份有 州景业智能科技有限公司改制成立的股份有
限公司，由下列 7 名发起人组成： 限公司，公司发起设立时发行的股份数为
5,280 万股，每股面值人民币 1 元，由下列 7
发起人一：杭州行之远控股有限公司 名发起人组成：
以确认的经审计后的净资产折股方式认 发起人一：杭州行之远控股有限公司
缴出资 2,332.1760 万股，占注册资本的 以确认的经审计后的净资产折股方式认
44.170%，出资方式为净资产折股，于 2020 缴出资 2,332.1760 万股，占注册资本的
年 10 月 9 日足额缴纳。 44.170%，出资方式为净资产折股，于 2020
发起人二：杭州一米投资合伙企业（有 年 10 月 9 日足额缴纳。
限合伙） 发起人二：杭州一米投资合伙企业（有
以确认的经审计后的净资产折股方式认 限合伙）
缴 出 资 722.3040 万 股 ， 占 注 册 资 本 的 以确认的经审计后的净资产折股方式认
13.680%，出资方式为净资产折股，已于 2020 缴 出 资 722.3040 万 股 ， 占 注 册 资 本 的
年 10 月 9 日足额缴纳。 13.680%，出资方式为净资产折股，已于 2020
发起人三：杭州智航投资管理合伙企业 年 10 月 9 日足额缴纳。
（有限合伙） 发起人三：杭州智航投资管理合伙企业
以确认的经审计后的净资产折股方式认 （有限合伙）
缴 出 资 577.8432 万 股 ， 占 注 册 资 本 的 以确认的经审计后的净资产折股方式认
10.944%，出资方式为净资产折股，已于 2020 缴 出 资 577.8432 万 股 ， 占 注 册 资 本 的
年 10 月 9 日足额缴纳。 10.944%，出资方式为净资产折股，已于 2020
发起人四：杭实资产管理（杭州）有限 年 10 月 9 日足额缴纳。
公司 发起人四：杭实资产管理（杭州）有限
以确认的经审计后的净资产折股方式认 公司
缴出资 528 万股，占注册资本的 10%，出资 以确认的经审计后的净资产折股方式认
方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9 日 缴出资 528 万股，占注册资本的 10%，出资
足额缴纳。 方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9 日
发起人五：杭州杭实赛谨投资合伙企业 足额缴纳。
（有限合伙） 发起人五：杭州杭实赛谨投资合伙企业
以确认的经审计后的净资产折股方式认 （有限合伙）
缴出资498.1152万股，占注册资本的9.434%， 以确认的经审计后的净资产折股方式认
出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9 缴出资498.1152万股，占注册资本的9.434%，
日足额缴纳。 出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9
发起人六：来建良 日足额缴纳。
以确认的经审计后的净资产折股方式认 发起人六：来建良
缴出资455.6640万股，占注册资本的8.630%， 以确认的经审计后的净资产折股方式认
出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9 缴出资455.6640万股，占注册资本的8.630%，
日足额缴纳。 出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9
发起人七：嘉兴秘银晓风股权投资合伙 日足额缴纳。
企业（有限合伙） 发起人七：嘉兴秘银晓风股权投资合伙
以确认的经审计后的净资产折股方式认 企业（有限合伙）
缴出资165.8976万股，占注册资本的3.142%， 以确认的经审计后的净资产折股方式认
出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9 缴出资165.8976万股，占注册资本的3.142%，
日足额缴纳。 出资方式为净资产折股，已于 2020 年 10 月 9
日足额缴纳。
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 9 名
9 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，
会以全体董事的过半数选举产生。 独立董事 3 名。董事会设董事长一人，由董
事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长行使下列职权： 第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
董事会可以授权董事长在董事会闭会期 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行
间行使董事会的其他职权，该授权需经由全 使董事会的其他职权，该授权需经由全体董体董事的 1/2 以上同意，并以董事会决议的 事的过半数同意，并以董事会决议的形式作
形式作出。 出。
董事会对董事长的授权内容应明确、具 董事会对董事长的授权内容应明确、具
体，并对授权事项的执行情况进行持续监督。 体，并对授权事项的执行情况进行持续监督。
除非董事会对董事长的授权有明确期限 除非董事会对董事长的授权有明确期限
或董事会再次授权，该授权至该董事会任期 或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。 届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇 董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇
报。 报。
第一百一十九条 董事会召开临时董事 第一百一十九条 董事会召开临时董事
会会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体 会会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体
董事。公司存在紧急事项时，经全体董事的 董事。公司存在紧急事项时，经全体董事同过半数同意，召开临时董事会会议可不受前 意，召开临时董事会会议可不受前述会议通述会议通知时间的限制，但应在合理时限内 知时间的限制，但应在合理时限内发出通知。发出通知。通知方式为：专人送达、邮件、 通知方式为：专人送达、邮件、传真或者电
传真或者电话方式通知。 话方式通知。
第一百二十三条 公司董事会召开可以 第一百二十三条 公司董事会召开可以
采用电子通信方式。董事会决议以举手、书 采用电子通信方式。董事会决议以举手、电
面或电子通信方式进行表决。 子通信方式进行表决。
第一百三十五条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董事，
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 人士担任召集人。
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业
人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计
委员会成员，审计委员会成员及召集人由董
事会选举产生。
第一百四十一条 公司设总经理一名，由 第一百四十一条 公司设总经理一名，由
董事会决定聘任或者解聘。 董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理，由董事会决定聘任或 公司设副总经理 1 至 5 名，由董事会决
者解聘
