证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-031
观典防务技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
普通股股东人数 130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,862,599
普通股股东所持有表决权数量 197,862,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4019
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，独立董事朱冰女士通过线上出席，董事高明先生、程宇先生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生、独立董事刁伟民先生、纪常伟先生通过现场出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，夏海涛先生通过线上出席，监事王仁发先生、娄志磊先生通过现场出席；
3、董事会秘书李旭明出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 157,143,590 79.4205 2,317,425 1.1712 38,401,584 19.4083
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 156,543,343 79.1171 2,317,425 1.1712 39,001,831 19.7117
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 153,193,590 77.4242 6,282,106 3.1749 38,386,903 19.4009
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 194,812,705 98.4585 3,046,194 1.5395 3,700 0.0020
5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 151,995,456 76.8186 44,655,759 22.5690 1,211,384 0.6124
6、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 195,376,090 98.7433 2,302,452 1.1636 184,057 0.0931
7、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 157,566,316 79.6342 40,292,583 20.3639 3,700 0.0019
8、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 41,012,131 84.7916 7,331,268 15.1572 24,700 0.0512
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关于<
公 司
2024 年
7 年度利 8,071,816 80.5578 1,944,381 19.4051 3,700 0.0371
润分配
预 案 >
的 议
案》
《关于
为 董
事、监
事及高
8 级管理 2,663,929 26.5863 7,331,268 73.1670 24,700 0.2467
人员购
买责任
险的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别表决议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：高明
4.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪纲、王乐维
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
