证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-061
精进电动科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及废
止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）于 2025年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<精进电动科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订及废止公司相关治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对相关治理制度进行修
订，本次修订的制度具体如下：
序号 制度名称 制定、修订及废止 是否提请股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作规则 修订 否
4 募集资金管理制度 修订 否
5 审计委员会议事规则 修订 否
6 投资者关系管理制度 修订 否
7 利润分配管理制度 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 否
9 监事会议事规则 废止 是
上述部分制度尚需提交公司股东会审议，修订后的部分公司制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
附件《<公司章程>修订对照表》:
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由精进电动科技（北京）有限公司整体变更 公司由精进电动科技（北京）有限公司整体变设立，并在北京市朝阳区市场监督管理局注册登 更设立，并在北京市朝阳区市场监督管理局注
记，取得营业执照。 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
9111010567235045XY。
第三条 公司于2021年8月31日经中国证券监 第三条 公司于 2021 年 8 月 31 日经中国证券
督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
普通股 147,555,000 股，于 2021 年 10 月 27 日 民币普通股 147,555,000 股，于 2021 年 10 月
在上海证券交易所上市。 27 日在上海证券交易所上市。
公司股票被终止上市后，公司股票将进入全
国中小企业股份转让系统继续交易。除法律法规
或上海证券交易所的相关规则另有规定外，公司
不得修改公司章程中的此项规定。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人由董事会以全体董事的过半
数选举产生。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 法定代表人因为执行职务造成他人
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
部资产对公司的债务承担责任。 责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的副总裁、财务负责人、董事会秘书。 指公司的总经理、副总裁、财务负责人、董事
会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等利。公司发行的股份包括特别表决权股份及普通 权利。公司发行的股份包括特别表决权股份及
股份。 普通股份。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限 面值。
责任公司上海分公司集中存管。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记
值。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限 结算有限责任公司上海分公司集中存管。
责任公司上海分公司集中存管。
第十七条 公司系从精进电动科技（北京）有 第二十条 公司设立时发行的股份总数为
限公司整体变更而来。发起人在公司的出资额、 106,180,839 股，发起人在公司的出资额、持
持股股数和持股比例如下…… 股股数和持股比例如下……
第十八条 公司股份总数为 590,221,667 股， 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
每股面值为人民币壹元。其中
