证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-037
厦门特宝生物工程股份有限公司
关于 2024 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：1,389,480 股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日
分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划的主要内容
（1）股权激励方式及股票来源：第二类限制性股票；股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
（2）授予数量（调整后）：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为599.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,680.00 万股的 1.47%。其中，首次授予 479.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.18%，占本次授予限制性股票总数的 80%；预留 120.00 万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额的 0.29%，占本次授予限制性股票总数的 20%。
（3）授予价格（调整后）：39.18 元/股（预留部分授予价格与首次授予相同），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 39.18 元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
（4）授予人数（调整后）：首次授予 673 人；预留授予 372 人。本激励计划
涉及的激励对象为公司（含下属分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。
（5）本次激励计划的归属安排
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
自相应批次限制性股票授予之日起 12 个月
第一个归属期 后的首个交易日至相应批次限制性股票授予 30%
之日起 24 个月内的最后一个交易日止
自相应批次限制性股票授予之日起 24 个月
第二个归属期 后的首个交易日至相应批次限制性股票授予 30%
之日起 36 个月内的最后一个交易日止
自相应批次限制性股票授予之日起 36 个月
第三个归属期 后的首个交易日至相应批次限制性股票授予 40%
之日起 48 个月内的最后一个交易日止
预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
自相应批次限制性股票授予之日起 12 个月
第一个归属期 后的首个交易日至相应批次限制性股票授予 50%
之日起 24 个月内的最后一个交易日止
自相应批次限制性股票授予之日起 24 个月
第二个归属期 后的首个交易日至相应批次限制性股票授予 50%
之日起 36 个月内的最后一个交易日止
在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或
偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
（6）激励对象各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
（7）业绩考核要求
①公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票激励对象考核年度为 2024 年—2026 年三
个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首次授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考 业绩考核目标
核年度
第一个归属期 2024 以2023年度净利润为基数，2024年度净利润增长率不低于30%；
第二个归属期 2025 以2023年度净利润为基数，2025年度净利润增长率不低于70%；
第三个归属期 2026 以2023年度净利润为基数，2026年度净利润增长率不低于120%。
注：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用数值作为计算依据，下同。
预留限制性股票各年度业绩考核目标安排具体如下：
归属期 对应考 业绩考核目标
核年度
第一个归属期 2025 以2023年度净利润为基数，2025年度净利润增长率不低于70%；
第二个归属期 2026 以2023年度净利润为基数，2026年度净利润增长率不低于120%。
若公司层面业绩未达到业绩考核目标，当期激励对象计划归属的限制性股票作废失效。
②激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司设定的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不胜任）五个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核评级 S A B C D
个人层面归属比例 100% 100% 100% 80% 0%
若公司层面业绩考核指标达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2024 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2024 年 8 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《厦门特宝生物工程股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事周克夫先生作为征集人就 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。
（3）2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 31 日，公司对激励计划激励对象的姓
名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次股权激励拟首
次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 9 月 3 日，公司监事会于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-036）。
（4）2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 9 月
11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-041）。
（5）2024 年 9 月 25 日，公司分别召开第九届董事会第三次会议与第九届监
事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
（6）2025 年 9 月 4 日，公司分别召开第九届董事会第十一次会议与第九届
监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。
（7）2025 年 9 月 26 日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届
监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对上述事项进行核实并发表了意见。
（二）本激励计划历次限制性股票授予情况
授予权益类型 授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 剩余数量
（调整后）
首次授予 2024 年 9 月 25 日 39
