688269 科创 凯立新材

证券代码：688269        证券简称：凯立新材        公告编号：2024-011
          西安凯立新材料股份有限公司

  关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要变更注册地址，及根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：

  一、变更公司注册地址情况

  因公司业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：

  变更前注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号，邮政编码：710201。

  变更后注册地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号，邮政编码：710018。

  二、《公司章程》修订情况

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

              修订前                            修订后

 第五条 公司住所：西安经济技术开  第五条 公司住所：西安经济技术开

 发区泾渭新城泾勤路西段 6 号，邮政  发区高铁新城尚林路 4288 号，邮政

 编码：710201。                    编码：710018。


第十三章 党总支                  第十三章 党委

第二百一十四条 公司设立党总支。  第二百一十四条 公司设立党委，党委
党总支设书记 1 名，可以设主抓企业  设书记 1 名，设主抓企业党建工作的
党建工作的副书记 1 名,其他党总支  副书记 1 名,其他党委成员若干名。董
成员若干名。董事长、党总支书记原  事长、党委书记原则上由一人担任。符则上由一人担任。符合条件的党总支  合条件的党委成员可以通过法定程序成员可以通过法定程序进入董事会、  进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、  监事会、经理层成员中符合条件的党经理层成员中符合条件的党员可以依  员可以依照有关规定和程序进入党
照有关规定和程序进入党总支。      委。

  公司党总支的书记、副书记和委    公司党委的书记、副书记、纪委书
员的职数按上级党组织批复设置，并 记和委员的职数按上级党组织批复设按照《党章》等有关规定选举或任命产 置，并按照《党章》等有关规定选举或
生。                              任命产生。

  党总支设置及其人员编制纳入公    党委设置及其人员编制纳入公司
司管理机构和编制，配备专职党务工 管理机构和编制，配备专职党务工作作人员，党组织工作经费纳入公司预 人员，党组织工作经费纳入公司预算，
算，从公司管理费中列支。          从公司管理费中列支。

  第二百一十五条 公司党总支根    第二百一十五条 公司党委发挥
据《中国共产党章程》等党内法规履行 领导作用，把方向、管大局、保落实，
职责。                            依照规定讨论和决定公司重大事项。
  （一）保证党和国家路线方针政 根据《中国共产党章程》等党内法规履策在公司的贯彻落实，落实党中央、国 行职责。
务院重大战略决策以及上级党组织有    （一）保证党和国家路线方针政
关重要工作部署。                  策在公司的贯彻落实，落实党中央、国
  （二）承担全面从严治党主体责 务院重大战略决策以及上级党组织有任，领导公司思想、组织、作风、制度 关重要工作部署。
和党风廉政建设，做好统战工作和工    （二）承担全面从严治党主体责


 会、团总支等群团工作。            任，领导公司思想、组织、作风、制度
    （三）对公司重大事项进行集体 和党风廉政建设，做好统战工作和工
 研究和把关。                      会、团总支等群团工作。

    （四）加强公司基层党组织和党    （三）参与讨论公司改革发展和
 员、干部队伍建设，充分发挥党总支政 涉及职工切身利益的重大问题，并提
 治核心作用和监督保证作用。        出意见或建议。

    （五）研究其他应由公司党总支    （四）加强公司基层党组织和党
    决定的事项。                  员、干部队伍建设，充分发挥党委政治
                                  核心作用和监督保证作用。

                                      （五）建立健全党委的工作制度
                                  （包括但不限于“三重一大”决策制
                                  度），制定党委会议事规则，对党委会
                                  议事范围、程序、方法等予以规范。公
                                  司重大决策事项应当先由党委进行讨
                                  论、研究，并作为经理层、董事会决策
                                  的前置程序。经理层和董事会中的党
                                  委成员要充分表达党委意见，体现党
                                  委意图，并将有关情况及时向党委报
                                  告。

                                  （六）研究其他应由公司党委决定的
                                  事项。

  除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。

  该事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

                                西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 30 日