证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-046
广东华特气体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,431,823
普通股股东所持有表决权数量 75,431,823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.92
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.92
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,364,148 99.9103 67,675 0.0897 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,364,148 99.9103 67,675 0.0897 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,431,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
13、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 《选举石平湘先 73,932,885 98.0129 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事》
13.02 《选举石思慧女 75,422,627 99.9878 是
士为公司第四届
董事会非独立董
事》
13.03 《选举傅铸红先 75,422,627 99.9878 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事》
13.04 《选举张穗华先 75,422,627 99.9878 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事》
查看PDF原文
