证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-007
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,265,675
普通股股东所持有表决权数量 57,265,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.7213
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7213
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,137,752 99.7766 115,631 0.2019 12,292 0.0215
2、 议案名称：《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,739,286 98.9397 92,077 0.9353 12,292 0.1250
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举王宾为公司 53,585,830 93.5740 是
第三届董事会非
独立董事
3.02 选举翁莹为公司 52,513,950 91.7023 是
第三届董事会非
独立董事
3.03 选举刘文柏为公 52,407,032 91.5156 是
司第三届董事会
非独立董事
3.04 选举季春勇为公 52,306,133 91.3394 是
司第三届董事会
非独立董事
3.05 选举胡炜为公司 52,206,236 91.1649 是
第三届董事会非
独立董事
4、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举龚菊明为公 52,846,118 92.2823 是
司第三届董事会
独立董事
4.02 选举董学立为公 52,306,100 91.3393 是
司第三届董事会
独立董事
4.03 选举曹瑞武为公 52,376,101 91.4615 是
司第三届董事会
独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于控股子公 9,733 98.9391 92,07 0.9359 12,29 0.1250
司增资扩股及 ,528 7 2
公司放弃优先
认购权暨关联
交易的议案
3.01 选举王宾为公 6,162 62.6420
司第三届董事 ,659
会非独立董事
3.02 选举翁莹为公 5,090 51.7466
司第三届董事 ,779
会非独立董事
3.03 选举刘文柏为 4,983 50.6598
公司第三届董 ,861
事会非独立董
事
3.04 选举季春勇为 4,882 49.6342
公司第三届董 ,962
事会非独立董
事
3.05 选举胡炜为公 4,783 48.6187
司第三届董事 ,064
会非独立董事
4.01 选举龚菊明为 5,422 55.1152
公司第三届董 ,179
事会独立董事
4.02 选举董学立为 4,882 49.6260
公司第三届董 ,161
事会独立董事
4.03 选举曹瑞武为 4,952 50.3376
公司第三届董 ,162
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 2 至议案 4 对中小投资者进行了单
独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：王宾、苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、赵丽君
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日
