中科寒武纪科技股份有限公司
关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
并使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2025 年 10 月
31 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。
公司同意使用募集资金 100,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全
部增资完成后其注册资本为 370,000 万元人民币；同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司安徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为 28,000 万元人民币；同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为 18,000 万元人民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。
公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司本次增加募投项目实
施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93 元后，实际募
集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，
到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验
资报告》（天健验〔2025〕294 号）。
根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。
公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
1 面向大模型的芯片平台项目 290,000.00 205,427.94
2 面向大模型的软件平台项目 160,000.00 145,207.77
3 补充流动资金 48,000.00 44,679.88
合计 498,000.00 395,315.59
注：“拟用募集资金投资金额”中的“补充流动资金”项目和“合计数”为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额。
二、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况
为优化资源配置、提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规章制度的规定，公司新增全资子公司上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪作为“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项
目”的实施主体。公司将与上述公司共同实施上述募投项目。
（一）新增募投项目实施主体的基本情况
1、上海寒武纪为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司
成立时间 2016 年 4 月 20 日
注册资本 270,000 万元人民币
实缴出资 261,124.63 万元人民币
注册地址/主要生产经营 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号
地
股东构成 寒武纪持股 100.00%
主要业务情况 智能芯片的研发、设计和销售
最近一期经审计的主要 截至 2024 年 12 月 31 日，上海寒武纪总资产 442,735.18 万元，净资产
财务数据情况 89,270.03 万元；2024 年实现营业收入 115,646.25 万元，净利润 17,692.88
万元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司为上海寒武纪的分公司，其基本情况如下：
公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司
总公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司
成立时间 2018 年 4 月 11 日
注册地址/主要生产经营 深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 3404-05
地
主要业务情况 智能芯片的研发、设计和销售
3、安徽寒武纪为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司名称 安徽寒武纪信息科技有限公司
成立时间 2019 年 4 月 30 日
注册资本 20,000 万元人民币
实缴出资 17,650.00 万元人民币
注册地址/主要生产经营 安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心中国（合肥）国际智能语音产业
地 园 A 区 1 号科研楼 22 层
股东构成 寒武纪持股 100.00%
主要业务情况 智能芯片的研发、设计
最近一期经审计的主要 截至2024年12月31日，安徽寒武纪总资产10,242.60万元，净资产-46.32
财务数据情况 万元；2024 年实现营业收入 445.51 万元，净利润-2,757.40 万元。上述
财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、西安寒武纪为公司的全资子公司，其基本情况如下：
公司名称 寒武纪（西安）集成电路有限公司
成立时间 2020 年 1 月 16 日
注册资本 10,000 万元人民币
实缴出资 10,000 万元人民币
注册地址/主要生产经营 陕西省西安市沣东新城西安市沣东新城镐京大道与汉池一路交界口润
地 景怡园 3 号写字楼 24 层
股东构成 寒武纪持股 100.00%
主要业务情况 智能芯片的研发、设计
最近一期经审计的主要 截至 2024 年 12 月 31 日，西安徽寒武纪总资产 552.38 万元，净资产
财务数据情况 -6,529.48 万元；2024 年实现营业收入 0.00 万元，净利润-2,385.89 万元。
上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）募投项目实施主体及实施地点的调整情况
经调整后，公司募投项目的实施主体及实施地点情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 增加前 增加后 增加后
资金金额 实施主体 实施主体 实施地点
中科寒武纪科技股份有限公司、
上海寒武纪信息科技有限公司、 北京市、上
面向大模型的 205,427.94 中科寒武纪科技股 上海寒武纪信息科技有限公司深圳 海市、深圳
芯片平台项目 份有限公司 分公司、 市、合肥市、
安徽寒武纪信息科技有限公司、 西安市
寒武纪（西安）集成电路有限公司
中科寒武纪科技股份有限公司、
上海寒武纪信息科技有限公司、 北京市、上
面向大模型的 145,207.77 中科寒武纪科技股 上海寒武纪信息科技有限公司深圳 海市、深圳
软件平台项目 份有限公司 分公司、 市、合肥市、
安徽寒武纪信息科技有限公司、 西安市
寒武纪（西安）集成电路有限公司
补充流动资金 44,679.88 中科寒武纪科技股 中科寒武纪科技股份有限公司 北京市
份有限公司
注：“拟投入募集资金金额”中的“补充流动资
