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寒武纪:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-23

寒武纪:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688256          证券简称:寒武纪        公告编号:2023-042
          中科寒武纪科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    71

 普通股股东人数                                                  71

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      234,071,050

 普通股股东所持有表决权数量                              234,071,050

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      56.6311

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      56.6311

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 1,294,782 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例    票数    比例

                              (%)          (%)          (%)

 普通股          234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0  0.0000

2、 议案名称:关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例    票数    比例

                            (%)          (%)          (%)

 普通股          234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0  0.0000

3、 议案名称:关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952  11,300  0.0048      0 0.0000

4、 议案名称:关于《2022 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

5、 议案名称:关于《2023 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000

6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

7、 议案名称:关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审
  计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

8、 议案名称:关于确认 2022 年度董事薪酬与津贴的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

9、 议案名称:关于确认 2022 年度监事薪酬与津贴的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

10、  议案名称:关于 2023 年度董事薪酬与津贴方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000

11、议案名称:关于 2023 年度监事薪酬与津贴方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            233,944,200 99.9458 126,850 0.0542    0 0.0000
12、议案名称:关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            194,928,501 99.9942 11,300 0.0058      0 0.0000

13、议案名称:关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            234,059,750 99.9952 11,300 0.0048      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意              反对          弃权

 序号    称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              (%)            (%)        (%)

      关  于

      2022 年

  6  度 利 
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