证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-024
国泰新点软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
普通股股东人数 155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,199,872
普通股股东所持有表决权数量 265,199,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.3648
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3648
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中黄素龙、陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中黄素龙、朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席，袁勋因公出差未列席。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,162,677 99.9859 32,595 0.0122 4,600 0.0019
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,162,277 99.9858 32,595 0.0122 5,000 0.0020
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,162,277 99.9858 32,595 0.0122 5,000 0.0020
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,162,277 99.9858 32,595 0.0122 5,000 0.0020
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,162,677 99.9859 32,595 0.0122 4,600 0.0019
6、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,768,620 99.9732 34,995 0.0220 7,500 0.0048
7、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 265,160,277 99.9850 34,595 0.0130 5,000 0.0020
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2024 年年 54,017,334 99.93 32,59 0.060 4,600 0.008
5 度利润分配方案 11 5 3 6
的议案》
《关于确认 2024 54,012,034 99.92 34,99 0.064 7,500 0.014
6 年度董事薪酬的 13 5 7 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；
2、议案 5、6 均对中小投资者进行了单独计票；
3、部分议案相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
