证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-020
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,613,917
普通股股东所持有表决权数量 21,613,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6799
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6799
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事李凯先生，董事冯云彪先生，董事王利民先生，董事施雨桐女士，独立董事秦松疆先生，独立董事李湛先生，独立董事白玉芳女士因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加；
2、 公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,570,355 99.7984 43,562 0.2016 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,570,355 99.7984 43,562 0.2016 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,570,355 99.7984 43,562 0.2016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,570,355 99.7984 43,562 0.2016 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,570,355 99.7984 43,562 0.2016 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,042,762 95.9899 43,562 4.0101 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 20,534,393 99.7868 43,562 0.2116 300 0.0016
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并调整公司组织架构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,574,402 99.8171 39,515 0.1829 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况
