证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2022-013
威腾电气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,331,700
普通股股东所持有表决权数量 109,331,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.0844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0844
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议；上海市锦天城律师事务所委派律师居住地实施封控管理，通过视频会议方式对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,503,700 99.7605 90,000 0.2395 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,503,700 99.7605 90,000 0.2395 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
10、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176 90,000 0.0824 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 109,241,700 99.9176
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