688222 科创 成都先导

证券代码：688222        证券简称：成都先导        公告编号：2023-026
        成都先导药物开发股份有限公司

      关于补选董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  鉴于成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘泽
武先生已辞职，公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，补选王剑
明先生为公司非独立董事，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

  为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，
公司董事会于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，同意补选董事王
剑明先生为第二届董事会战略委员会委员，同意补选独立董事余海宗先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

  董事会专门委员会      主任委员                委员

 战略委员会            JIN LI（李进） 郭云沛、王霖、李建国、王剑明

 审计委员会            余海宗        薛军福、李建国

 薪酬与考核委员会      薛军福        余海宗、陆恺

 提名委员会            郭云沛        余海宗、SUIBO LI

  特此公告。

                                  成都先导药物开发股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 23 日