证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-041
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 450
普通股股东人数 449
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 435,415,013
普通股股东所持有表决权数量 161,730,426
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5） 273,684,587
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 70.2100
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0788
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 44.1312
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务
所上海分所律师徐云云、江金山列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 161,767,030 99.9519 61,904 0.0382 15,899 0.0099
特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于 2025 95,706,923 99.9187 61,904 0.0646 15,899 0.0167
年前三季度
利润分配预
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，适用特别表决权的非累积投票议案，特别表决权股份持有人每股可投 5 票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：徐云云、江金山
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
