证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-030
中科微至科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,927,197
普通股股东所持有表决权数量 54,927,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.2252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2252
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未
能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 《选举杜守帅先生为第二届董 54,742,169 99.6631 是
事会独立董事》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
《选举杜守帅先
1.01 生为第二届董事 7,942,169 97.7233
会独立董事》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日
