证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2022-051
深圳英集芯科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 259,348,162
普通股股东所持有表决权数量 259,348,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.7495
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7495
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄
洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 曾令宇 258,759,735 99.7731 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 曾令宇 21,456,591 97.3307
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通表决议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生、于玥女士
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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