证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-13
浙江海正生物材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
公司独立董事王建祥先生、沈书豪先生、刘冉先生、彭松先生（已离任）向公司董事会提交了《浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。
三、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
四、审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
五、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
七、审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
八、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议
案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-15)。
十一、审议通过《2024 年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同
时登载于 2025 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
十二、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及子公司在 2025 年拟向以下银行申请最高综合授信额度：
银行名称 2025 年拟申请额度（万元）
1 中国银行椒江支行 5,000
2 中国农业银行椒江支行 10,000
3 中国建设银行台州分行营业部 9,000
4 浦发银行椒江支行 10,000
5 兴业银行椒江支行 7,000
6 宁波银行台州分行 7,000
7 民生银行台州分行 5,000
8 中国工商银行椒江支行 3,000
海正生材公司授信小计 56,000
1 中国银行椒江支行（注 1） 28,000
2 中国农业银行椒江支行 5,000
3 中国工商银行椒江支行 5,000
4 中国建设银行台州分行营业部 20,000
5 浦发银行椒江支行 10,000
6 兴业银行椒江支行 15,000
7 宁波银行台州分行 8,000
8 民生银行台州分行 10,000
9 交通银行台州分行 15,000
10 中信银行台州分行 10,000
11 招商银行台州分行 20,000
12 杭州银行台州分行 10,000
13 中国银行椒江支行（注 2） 6,254
海诺尔公司授信小计 162,254
1 浦发银行椒江支行（注 3） 51,000
2 浦发银行椒江支行（注 3） 20,000
3 中国银行椒江支行（注 4） 8,000
4 中国建设银行台州分行营业部（注 4） 2,000
5 兴业银行椒江支行（注 4） 3,000
海创达公司授信小计 84,000
合计 302,254
上述借款利率由本公司与借款银行协商确定。
注 1：2022 年度股东大会和第六届董事会第二十四次会议审议通过本公司为海诺尔公司向中国银行椒江支行申请 14,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业
务提供连带责任保证，期限 2 年。截至 2024 年 12 月 31 日，海诺尔公司尚未归还该担保项
下的未到期贷款 2,839 万元，拟继续由其母公司浙江海正生物材料股份有限公司提供连带责任保证。
注 2：海诺尔公司向中国银行椒江支行申请的项目贷款，拟继续以位于台州湾新区台州湾大道 188 号的 70,509.76 ㎡不动产权、地上建筑物及其他附着物为抵押物，另由其母公司浙江海正生物材料股份有限公司提供连带责任保证，抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。该项目贷款归还后额度不再周转。
注 3：海创达公司以位于浙江头门港经济开发区东海第六大道与规划支路五交汇东南角地块的 100,033 ㎡不动产权、地上建筑物及其他附着物为抵押物，向浦发银行椒江支行申请项目贷款 51,000 万元，申请流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他综合授信 20,000万元，抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
注 4：海创达公司向中国银行椒江支行申请的 8,000 万元贷款，向建行台州分行营业部
申请的 2,000 万元贷款，向兴业银行椒江支行申请的 3,000 万元贷款，均由其母公司浙江海正生物材料股份有限公司提供连带责任保证。
上述综合授信用于公司借入流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函等业务。申请银行综合授信业务有助于公司维持正常的生产经营、进一步扩大经营业务，符合公司的整体利益，不对公司构成风险。上述综合授信期限自公司2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东会授权公司管理层办理上述银行综合授信业务，包括但不限于签署各项授信合同或
协议、贷款合同、抵押协议以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过各银行授信总额的前提下，对上述银行授信使用进行适当的调整。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
十三、审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-16)。
十四、审议通过
