证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-028
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将有关情况说明如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留
授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2025 年 7 月 23 日，公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由
13,739.5148 万股增加至 13,774.8133 万股，注册资本由 137,395,148 元增加至
137,748,133 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-025）。
二、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《北京佰仁医疗科技股份
有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照详见附件。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会委员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容所做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
除上述条款的修订外，《公司章程》的其他内容无实质性变更。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》上述变更内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 8月 28日
附件：《公司章程修订对照表》
本次修订前 本次修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证下简称《证券法》）和其他有关规定，制 券法》（以下简称“《证券法》”）和其
订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 137,748,133
137,395,148 元。 元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事或经理担任，法定代表人
的产生或更换应当经董事会全体董事过半
数决议通过。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因执行职
新增
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，有权依照法律
及公司章程的规定，向有过错的法定代表
人追偿。
第十二条 公司的经营宗旨：直面世界科技 第十三条 公司的经营宗旨：直面世界科技前沿，依据国内瓣膜病患者的特点和重大 前沿，依据国内瓣膜病患者的特点和重大需求布局公司未来发展，传承和夯实公司 需求布局公司未来发展，传承和夯实公司组织工程科学研究的基础，以多年动物源 组织工程科学研究的基础，以多年动物源性植介入材料研发与创新的积累为根基， 性植介入材料研发与创新的积累为根基，全面实现结构性心脏病植介入治疗器械和 全面实现结构性心脏病植介入治疗器械和
外科软组织修复产品的全覆盖；坚持“以仁 外科软组织修复产品的全覆盖；坚持“以仁为本，聚识谋进，精益求新，独创精品， 为本，聚识谋进，精益求新，独创精品，再塑高品质人生”的质量方针，恪守一切为 再塑高品质人生”的质量方针，恪守一切为患者谋福祉的经营理念，努力使企业成为 患者谋福祉的经营理念，努力使企业成为
患者的首选和依靠。 患者的首选和依靠；筑牢依法合规经营底
线，弘扬优秀企业家精神，做爱国敬业、
守法经营、创业创新、回报社会的典范。
第十五条 公司从事经营活动，将充分考虑
公司职工、消费者等利益相关者的利益以
新增
及生态环境保护等社会公共利益，承担社
会责任。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十九条 公司股份总数为 13,657.9240 万 第二十一条 公司股份总数为 13,774.8133
股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供赠与、垫资、借
款、担保以及其他财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
按照公司章程或者股东会的授权作出决
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
股份的人提供任何资助。
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条
