证券代码：688195 证券简称：腾景科技
腾景科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年10月24日
目录
股东大会会议须知 ......1
股东大会会议议程 ......3
议案一：关于《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ......5
议案二：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案 ......6
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 ......7
议案四：关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案 ......9
议案五：关于为控股子公司提供担保的议案 ......11议案六：关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案15
议案七：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 ......18
议案八：关于选举第三届董事会独立董事的议案 ......21
股东大会会议须知
为保障腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《腾景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序，会议现场禁止私自拍照、录音、录像。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025年10月24日14点30分
2、现场会议地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月24日
至2025年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：腾景科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）宣布会议开始
（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）提名并选举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议各项议案
1、《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议
案》
4、《关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
5、《关于为控股子公司提供担保的议案》
6、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治
理制度的议案》
7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）宣布现场会议结束
议案一：
关于《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《腾景科技股份有限公司章程》的规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司拟实 施 2025 年 员工持股计划，并制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
以上议案已经公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
腾景科技股份有限公司
董事会
2025年10月24日
议案二：
关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的要求，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
以上议案已经公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
腾景科技股份有限公司
董事会
2025年 10 月 24 日
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相
关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为实现公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
2、授权董事会实施本持股计划；
3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
6、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
7、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
8、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9、授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；
10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
11、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
12、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理办公会根据本持股计划业务开展情况授权证券部或其他相关部门组织实施。
以上议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次
