证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-020
腾景科技股份有限公司
关于使用超募资金投资在建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
项目名称：研发中心建设项目（二期）。
投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币5,842.71万元，其中拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分由腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自筹资金投入。
本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：
1、本次投资项目建设过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行的情况。
2、本次投资在项目建成后，公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]551号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,235 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，本次发行募集资金总额
为 43,996.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 39,232.08 万元，其中超募
资金总额为人民币 5,267.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 22 日全部到位，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了致同验字（2021）第 351C000121 号《验资报
告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 光电子关键与核心元器件建设项目 32,253.04 27,854.89
2 研发中心建设项目 6,109.70 6,109.70
合计 38,362.74 33,964.59
公司实际募集资金净额为人民币 39,232.08 万元，其中超募资金金额为人民币
5,267.49 万元。
以上项目均已顺利结项，其中：
“光电子关键与核心元器件建设项目”，于 2022 年 10 月 19 日，经公司召开第
二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将该项目结项；
“研发中心建设项目”，于 2021 年 10 月 27 日，经公司召开第一届董事会第十
二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将该项目结项。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 1,580.00 万元用于永久补充公司流动资金。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证依法合规使用募集资金的前提下，同意将部分超募资金 1,580.00 万元用于永久补充
公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用不低于 1,000.00 万元（含），不超过 2,000.00 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案
之日起 12 个月内。本次回购已于 2024 年 3 月 28 日实施完毕，公司使用超募资金回
购股份金额为 1,034.62 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、本次使用超募资金的计划
（一）项目名称：研发中心建设项目（二期）。
（二）项目实施主体：腾景科技股份有限公司。
（三）项目建设内容：公司拟利用场地，建设研发中心，整合公司现有科技研发力量，更新科研设备，添置先进的检测、试验仪器等，提升公司创新能力，增强公司技术和服务的竞争实力，有效增强公司前沿科技研究能力，加速公司科研成果转化，提升公司核心竞争实力，促进公司的可持续发展。
（四）项目投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币5,842.71万元，其中拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分由公司使用自筹资金投入。
（五）建设周期：本项目建设周期为36个月，最终以实际开展情况为准。
（六）投资概算
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
1 装修改造 883.28 15.12
2 软硬件购置 3,476.25 59.50
3 研发费用 1,483.18 25.39
项目总投资 5,842.71 100.00
（七）项目实施的可行性
（1）公司具有丰富的研发经验，为项目实施提供有利技术条件
经过多年的研发，公司凭借在光学光电子领域深厚的技术沉淀，突破并掌握积 累了多项核心技术，建立了“光学薄膜类技术”“精密光学类技术”“模压玻璃非 球面类技术”“光纤器件类技术”“衍射光学类技术”“精密光学机械与电子集成 类技术”等六大类核心技术平台，涵盖了光电子元器件制造的主要环节，形成了从
光学元组件、光纤器件、光测试仪器的垂直整合能力和紧密联系的技术体系，能够为光学光电子各领域客户定制各类精密光学元组件、光纤器件、光测试仪器的解决方案。
综上所述，公司丰富的技术积累与研发经验可为本项目的实施提供强有力的技术支撑，强大的研发能力将为公司产品质量和技术水平提升提供重要保障，为公司未来业务扩张奠定良好的技术基础。
（2）专业化的研发和管理团队，为项目的实施提供持续创新能力
光电子元器件产品技术复杂度高，并且涉及材料、光学、机械、电子、计算机软件等多领域交叉学科，需要跨学科的综合技术、管理人才来保障企业的持续创新发展。对技术创新不断的研发投入，使公司建立了一支高效的研发团队，其中，核心技术和管理团队成员具有知名院校学历背景，拥有十几年基础光学、基础材料、光学薄膜等技术领域的基础沉淀。同时，公司取得了丰硕的技术创新成果，先后被评为福建省数字经济领域未来“独角兽”、福建省知识产权优势企业，建立了福建省院士专家工作站和福建省企业技术中心。
因此，公司资深的研发和管理团队保障了公司的持续创新能力，使公司在行业内始终处于技术领先地位。
（3）公司具备完善的研发与质量管控体系，保证产品研发速度与品质标准
公司自成立以来始终重视研发体系的建设，完善的研发管理模式为公司持续研发提供制度保障，有利于增强团队创新能力，提升研发效率。目前，公司已建立一套成熟的研发管理流程，为研发项目的实施提供有效保障。从研发战略方向上看，公司可较好地把握光学产业的发展动向、发展趋势。公司始终重视产品质量，通过硬件设施建设、工艺流程优化、管理体系提升以及员工观念更新等多方面的提升，持续提高公司的制造和质量管理水平。目前，公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证等，通过建立和执行严格全面的质量管理体系，为客户提供卓越的产品质量和服务。此外，公司积极建设数字化信息管理平台，引入了ERP系统、SRM系统、PLM系统、HRM系统、移动平台等先进管理工具，实现了生产经营管理全流程整合，为成本控制和产品质量的提升提供了坚实保障。
因此，公司完善的研发与质量管控体系将为本项目实施提供充分的体系保障，推动项目顺利落地实施。
（八）项目实施的必要性和合理性
1、顺应行业发展趋势，建设新核心技术推动公司产品向高端演进
在下游数据中心大规模建设以及激光、半导体、消费电子等领域的推动下，光通信器件、模块的速率和性能被赋予了更高的要求，精密光学元组件行业的产品结构持续向高端化演进，以满足不断增长的市场需求。精密光学元组件属于技术密集型行业，且产品迭代周期较短、技术日新月异，研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司未来能否适应市场的快速变化和客户不断提升的产品性能要求，以及能否在未来市场竞争中占据较高的市场地位。因此，在行业不断变化发展下，为提升公司应对市场变化的能力、提升核心竞争力，公司将通过本次项目的实施，建设新的核心技术，实现对“啁啾光栅技术开发”、“自由曲面技术开发”、“晶圆级灰度光刻技术开发”、“纳米结构偏光器件开发”课题的研发，使产品顺应行业发展趋势。
综上所述，未来随着行业的进一步发展，新应用需求也将得到进一步推动，公司将契合市场与客户的发展需求，不断提高产品附加值，优化现有产品结构，以提升核心竞争力，具有必要性和合理性。
2、提升研发技术能力，提高成果产业化效率，实现公司业务链条的拓展
公司始终把创新作为企业竞争力的灵魂。为进一步保持公司在精密光学元组件行业的市场地位，打造更具竞争力的品牌特色，公司坚持技术创新战略，保持技术领先性。公司将借助本次项目的实施，建设光场精密调控类技术，进一步提升公司在精密光学元组件领域的研发能力，提高成果产业化效率，实现公司业务链条的拓
