证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2022-011
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经 修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3494 号）的决定，公司获准向
社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海
证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司总股本从 360,000,000 股增加至400,000,100 股，公司的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币400,000,100 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
2021 年 12 月 27 日，公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期完成行
权，共 119 人行权，行权股票数量 4,183,020 股，占行权前公司总股本的比例为1.0458%。本次行权后，公司总股本由 400,000,100 股变更为 404,183,120 股，公司注册资本由人民币 400,000,100 元增至人民币 404,183,120 元。
二、 变更公司注册地址
因公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前住所为：无锡市新吴区净慧东路汇融商务广场 E 楼（5 号楼）4105 室
变更后住所为：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、416
室
三、 修订《公司章程》、三会议事规则相关情况
鉴于公司已完成首次公开发行股票并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易
所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，将《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程（草案）》变更为《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》，并对其中部分条款及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行相应修改，主要修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第一章 总则
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021 年 11 月 3 日经中
中华人民共和国证券监督管理委员会 华人民共和国证券监督管理委员会作 注册，首次向社会公众发行人民币普 出同意注册的决定，首次向社会公众
通股 4000 万股，于【】年【】月【】 发行人民币普通股 4000.01 万股，于
日在上海证券交易所上市。 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所
科创板上市。
第五条 公司住所：无锡市新吴区净慧 第五条 公司住所：无锡市新吴区和风
东路汇融商务广场 E 楼（5 号楼）4105 路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、
室。 416 室。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
400,000,000 元。 404,183,120 元。
增加
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第三章股份
第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为
400,000,000 股，均为普通股，每股面 404,183,120 股，均为普通股。
值人民币 1 元。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 管理人员、持有本公司股份 5%以上的上的股东，将其持有的本公司股票在 股东，将其持有的本公司股票或者其
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又司所有，本公司董事会将收回其所得 买入，由此所得收益归本公司所有，本收益。但是，证券公司因包销购入售后 公司董事会将收回其所得收益。但是，剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 证券公司因购入包销售后剩余股票而
该股票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证监
会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票或者其他具有股权性质的证
券。
第四章 股东和股东大会
第四十一条 第四十二条
公司下列对外担保（包括抵押、质 公司下列对外担保（包括抵押、质
押或保证等）行为，应当在董事会审议 押或保证等）行为，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
(一) 单笔担保额超过公司最近 (一) 单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
(二) 公司及其控股子公司的对 (二) 公司及其控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审 外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 计净资产 50%以后提供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的 (三) 为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
(四) 按照担保金额连续 12 个 (四) 按照担保金额连续 12 个
月内累计计算原则，超过公司最近一 月内累计计算原则，超过公司最近一
期经审计总资产 30%的担保； 期经审计总资产 30%的担保；
(五) 上海证券交易所或者本章 (五) 公司的对外担保总额，超
程规定的其他担保情形。 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保；
(六) 对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保；
(七) 上海证券交易所或者本章
程规定的其他担保情形。
第六十一条 股东大会的通知 第六十二条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
…… ……
(五) 会务常设联系人姓名、电 (五) 会务常设联系人姓名、电
话号码。 话号码；
(六) 网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
第八十二条 下列事项由股东 第八十三条 下列事项由股东
大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：
（二） 公司的分立、合并、解散、 （二） 公司的分立、分拆、合并、
清算或变更公司形式； 解散、清算或变更公司形式；
（四） 公司连续 12 个月内累计 （四） 公司一年内购买、出售重
计算购买、出售重大资产涉及资产总 大资产担保金额超过公司最近一期经额或者成交金额或者担保金额超过公 审计总资产 30%；
司最近一期经审计总资产 30%；
第八十三条 第八十四条
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上 股东买入公司有表决权的股份违
有表决权股份的股东或者依照法律、 反《证券法》第六十三条第一款、第二行政法规或国务院证券监督管理机构 款规定的，该超过规定比例部分的股的规定设立的投资者保护机构（以下 份在买入后的三十六个月内不得行使简称“投资者保护机构”），可以作为 表决权，且不计入出席股东大会有表征集人，自行或者委托证券公司、证券 决权的股份总数。
服务机构、公开请求公司股东委托其 董事会、独立董事、持有 1%以上
代为出席股东大会，并代为行使提案 有表决权股份的股东或者依照法律、权、表决权等股东权利。依照前款规定 行政法规或国务院证券监督管理机构征集股东权利的，征集人应当披露征 的规定设立的投资者保护机构（以下集文件，公司应当予以配合。征集股东 简称“投资者保护机构”），可以公开投票权应当向被征集人充分披露具体 征集股东投票权。征集股东投票权应投票意向等信息。禁止以有偿或者变 当向被征集人充分披露具体投票意向相有偿的方式征集股东投票权。公司 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的不得对征集投票权提出最低持股比例 方式征集股东投票权。除法定条件外，限制。公开征集股东权利违反法律、行 公司不得对征集投票权提出最低持股政法规或者国务院证券监督管理机构 比例限制。
有关规定，导致公司或者其股东遭受
损
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