证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2026-001
江苏灿勤科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,780,477
普通股股东所持有表决权数量 283,780,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 70.9451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9451
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书陈晨女士和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,169,234 99.7846 611,243 0.2154 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 283,166,034 99.7834 611,743 0.2155 2,700 0.0011
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于公司
1 2025 年中 1,613,934 72.5305 611,243 27.4695 0 0.0000
期利润分
配方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：李泽珩，张欣宇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
