证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-042
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、废止及
制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》，其中《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会并相应废止《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》及其他各项规章制度中与监事会及监事相关的条款亦将作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、公司章程修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护北京八亿时空液晶 第一条 为维护北京八亿时空液晶
科技股份有限公司（以下简称“公司”）、科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 法》）、《上市公司章程指引》《上海证海证券交易所科创板股票上市规则》和其 券交易所科创板股票上市规则》和其他有他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 关规定，制定本章程。
第二条 公司经上海证券交易所（以 第二条 公司系依照《公司法》和其
下简称“上交所”）审核并经中国证券监 他有关规定成立的股份有限公司。
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 公司是在北京八亿时空液晶材料科
于 2019 年 12 月 5 日注册，首次向社会公 技有限公司的基础上，依法整体变更设立
众发行人民币普通股（A 股）2,411.8254 的股份有限公司，目前在北京市房山区燕
万股，于 2020 年 1 月 6 日在上交所科创 山市场监督管理分局注册登记，取得营业
板上市。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9111030476502352X0。
第三条 公司系依照《公司法》和其 第三条 公司于2019 年12 月5 日经
他有关法律法规的规定成立的股份有限 中国证券监督管理委员会（以下简称“中
公司。 国证监会”）同意注册，首次向社会公众
公司是在北京八亿时空液晶材料科 发行人民币普通股（A 股）2,411.8254 万
技有限公司的基础上，依法整体变更设立 股，于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易
的股份有限公司，在北京市房山区市场监 所（以下简称“上交所”）科创板上市。
督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 9111030476502352X0。
第四条 公司注册名称：北京八亿时 第四条 公司注册名称：
空液晶科技股份有限公司 中文全称：北京八亿时空液晶科技股
份有限公司
英文全称：Beijing Bayi Space LCD
Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市房山区燕 第五条 公司住所：北京市房山区燕
山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101
邮政编码：102502
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
法定代表人的产生及其变更办法同
本章程关于董事长的产生及变更规定。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 法定代表人以公司名义从事
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 的民事活动，其法律后果由公司承受。任，公司以其全部资产对公司的债务承担 本章程或者股东会对法定代表人职
责任。 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 股东以其认购的股份为限对
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司承担责任，公司以其全部财产对公司股东与股东之间权利义务关系的具有法 的债务承担责任。
律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。
第十一条 依据本章程，股东可以起 第十一条 本章程自生效之日起，即
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 成为规范公司的组织与行为、公司与股总经理和其他高级管理人员，股东可以起 东、股东与股东之间权利义务关系的具有诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
总经理和其他高级管理人员。 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的董事会秘书、副总经理、 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
财务总监。 董事会秘书和本章程规定的及董事会认
定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的经营范围为：有机 第十五条 经依法登记，公司的经营
发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液 范围为：一般项目：有机发光材料研发和
晶材料技术北京市工程实验室内研究、生 产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜 市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示 面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材用液晶材料；技术推广；技术开发；销售 料；研发、生产、销售显示用液晶材料；电子产品；货物进出口、技术进出口、代 技术推广；技术开发；销售电子产品；货理进出口。许可项目：危险化学品经营。 物进出口、技术进出口、代理进出口。（除（企业依法自主选择经营项目，开展经营 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法活动；依法须经批准的项目，经相关部门 自主开展经营活动）许可项目：危险化学批准后依批准的内容开展经营活动；不得 品经营。（依法须经批准的项目，经相关从事本市产业政策禁止和限制类项目的 部门批准后方可开展经营活动，具体经营
经营活动。） 项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的发行 份，每股的发行条件和价格相同；认购人条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值 1 元。 民币标明面值。
