证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2022-034
上海君实生物医药科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
其中：A 股股东人数 80
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 345,481,762
其中：A 股股东所持有表决权数量 319,933,415
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 25,548,347
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.9335
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 35.1283
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 2.8052
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会以通讯方式召开，并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长熊俊先生因公务无法主持本次会议，公司全体董事共同推举执行董事、总经理NING LI（李宁）先生主持本次股东大会。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 13 人，董事长熊俊先生因公务缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
股（H 股）
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,722,391 99.2013 2,759,371 0.7987 0 0.0000
其中：A 股 319,427,122 99.8418 506,293 0.1582 0 0.0000
境外上市外资
股（H 股） 23,295,269 91.1811 2,253,078 8.8189 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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