证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-023
百奥泰生物制药股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 8日召开了第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程 >及部分公司治 理制度的议案》。鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和 国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百奥泰生 物制药有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订， 同时修订部分公司治理制度。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护百奥泰生物制药股份有限公司（以下 为维护百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为…… 权益，规范公司的组织和行为……
第四条 第四条
公司名称 百奥泰生物制药股份有限公司 公司注册名称：百奥泰生物制药股份有限公
中文名称：百奥泰生物制药股份有限公司 司
英文名称： Bio-Thera Solutions, Ltd. 英文名称：Bio-Thera Solutions, Ltd.
第五条 第五条
公司住所：广州高新技术产业开发区科学城 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城
开源大道 11号 A6栋第五层；经营场所：广 开源大道 11号 A6栋第五层，邮政编码：51
州经济技术开发区摇田河大街 155号。 0530。
第六条 第六条
公司注册资本：人民币41,408万元。 公司注册资本为人民币41,408万元。
第八条
代表公司执行公司事务的董事或者经理为公
第八条 司的法定代表人，由董事会选举产生或更
董事长为公司的法定代表人。 换。担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其所认 股东以其所认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部财产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 高级管理人员。
第十三条
新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条
公司主营项目类别为：医药制造业。 第十五条
一般经营范围为：医学研究和试验发展；技 公司主营项目类别为：医药制造业。
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 经依法登记，公司的经营范围：一般经营范技术转让、技术推广；细胞技术研发和应 围为：医学研究和试验发展；技术服务、技
用； 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
许可经营范围为：药品生产；药品委托生 技术推广；细胞技术研发和应用；许可经营产；货物进出口；技术进出口；药品进出 范围为：药品生产；药品委托生产；货物进
口；药品零售。 出口；技术进出口；药品进出口；药品零
公司的经营范围以有权工商行政管理部门根 售。
据前款加以规范、核准登记的为准。
第十四条 第十六条
公司的股份采取股票的形式。公司的资本划 公司的股份采取股票的形式。
分为股份，每一股的金额相等。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，遵循公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 第十八条
公司的股本总数为41,408万股，公司发行的 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股票，以人民币标明面值，每股面值1元。 股面值 1元。
第十八条 第二十条
公司发起人在公司发起设立时均以其所持有 公司发起人在公司发起设立时均以其所持有的原百奥泰生物科技（广州）有限公司的出 的原百奥泰生物科技（广州）有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股 资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，发起人的名称、认购的股份数、股份比 份，发起人的名称、认购的股份数、股份比
例、出资方式和出资时间如下： 例、出资方式和出资时间如下，每股金额为
发起 股份数 1 元：
人名 额（万 持股比 出资 出资 发起 认购的股 持股比 出资 出资
称 股） 例（%） 方式 时间 人名 份数（万 例（%） 方式 时间
…… …… …… …… …… 称 股）
…… …… …… …… ……
第十九条 第二十一条
公司股份总数为 41,408万股，均为人民币普 公司已发行的股份数为 41,408万股，均为人
通股。 民币普通股。
第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
第二十条 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十一条
