证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-006
北京燕东微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 93
普通股股东人数 93
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 566,463,156
普通股股东所持有表决权数量 566,463,156
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 47.0916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0916
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,591,180 99.1097 1,200,162 0.8226 98,688 0.0676
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,586,430 99.1065 1,197,299 0.8207 106,301 0.0729
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,200,162 0.8226 99,938 0.0685
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,590,430 99.1092 1,184,345 0.8118 115,255 0.0790
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,589,930 99.1088 1,184,845 0.8121 115,255 0.0790
2.08 议案名称：本次发行前的滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,644,515 99.1463 1,145,577 0.7852 99,938 0.0685
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,627,430 99.1346 1,162,662 0.7969 99,938 0.0685
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,627,430 99.1346 1,162,162 0.7966 100,438 0.0688
3.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
4.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,624,930 99.1328 1,165,162 0.7987 99,938 0.0685
5.议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股
