证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-004
广东纬德信息科技股份有限公司
关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 2,465万元向周剑君购买其持有的公司控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由 50.10%增至 58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会以及第三届董事会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与周剑君发生 3 次关联交易，
累计发生金额 2,965 万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元”；公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易。
受宏观经济、行业政策、市场环境变化等方面的因素影响，双洲科技未来经营情况存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司双洲科技的管理和控制，
加强协同效应，以增强持续发展能力，公司近日与双洲科技及其股东周剑君签署《股权转让协议》，使用自有资金 2,465 万元向周剑君购买其持有的双洲科技 8.6%股权。本次交易完成后，公司直接持有双洲科技的股权比例将由 50.10%增至 58.70%。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。
本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技 20%股权所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委托协议生效之日起 36 个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司根据实质重于形式原则认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的交易要素
√购买 □置换
交易事项
□其他，具体为：
交易标的类型 √股权资产 □非股权资产
交易标的名称 双洲科技 8.6%股权
是否涉及跨境交易 □是 √否
是否属于产业整合 √是 □否
√ 已确定，具体金额（万元）： 2,465
交易价格
尚未确定
√自有资金 □募集资金 □银行贷款
资金来源
□其他：____________
全额一次付清，约定付款时点：
√ 分期付款，约定分期条款：协议签署生效之日起 10
支付安排 个工作日内支付 20%股权转让款，即 493 万元；于工商
变更登记完成之日起 10 个工作日内支付剩余股权转让
款，即 1,972 万元。
是否设置业绩对赌条款 □是 √否
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关
于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，本次议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易在提交董事会审议前已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委
员会、董事会审计委员会全票审议通过，并于 2026 年 1 月 16 日经公司第三届董事
会第四次会议全票审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止，公司在过去 12 个月内与周剑君发生 3 次关联交
易，累计发生金额 2,965 万元，未达到“占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3000 万元”；公司在过去 12 个月内未与不同关联人发生过同一交易类别下标的相关的关联交易。
二、 交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易卖方简要情况
序号 交易卖方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）
1 周剑君 双洲科技 8.6%股权 2,465
（二）交易对方的基本情况
关联人姓名 周剑君
主要就职单位 北京双洲科技有限公司
是否为失信被执行人 是 √否
□控股股东、实际控制人及其一致行动人
关联关系类型 □董监高
√其他
本次交易对方周剑君系公司控股子公司双洲科技董事、经理，并持有双洲科技39.92%股权；且其已经与公司签署《表决权委托协议》，将其持有双洲科技 20%股
权所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等股东权利（分红权除外）独家委托给公司行使，委托期限自委托协议生效之日起 36 个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。
截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及已审议披露的关联交易外，周剑君与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能造成公司对其利益倾斜的关系。经公开查询，周剑君不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易类型为购买股权，交易标的为双洲科技 8.6%股权。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
双洲科技成立于 2006 年，始终专注于党政军领域的国产信息安全软件的研发和销售，在国产信息安全软件领域的技术积累丰富，自主研发形成了保密综合管理、安全运维管理、安全存储等多项信息安全领域的核心技术及产品，具备全面的军工涉密资质，且在党政军领域具有较高的知名度、口碑和深厚的底蕴。
4、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
法人/组织名称 北京双洲科技有限公司
√ _91110105795987071Y _
统一社会信用代码
□ 不适用
是否为上市公司合并范围内
√是 □否
子公司
本次交易是否导致上市公司 是
合并报表范围变更 √否
√向交易对方支付现金
交易方式 □向标的公司增资
□其他：___
成立日期 2006/11/9
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 III 段 11 层
主要办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 III 段 11 层
法定代表人 尹健
注册资本 2,338 万元
以信息安全保密软件产品、数字孪生驱动软件为主
主营业务
的软件产品开发、销售
所属行业 I65 软件和信息技术服务业
2）股权结构
本次交易前股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 广东纬德信息科技股份有限公司 1,171.3333 50.10%
2 周剑君 933.3334 39.92%
3 章翔凌 83.3333 3.56%
4 叶军 85.00 3.64%
5 姚述源 65.00 2.78%
合计 2,338.00 100.00%
本次交易后股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 广东纬德信息科技股份有限公司 1,372.4013 58.70%
2 周剑君 732.2654 31.32%
3 章翔凌 83.3333 3.56%
4 叶军 85.00 3.64%
5 姚述源 65.00 2.78%
合计 2,338.00 100.00%
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
标的资产名称 北京双洲科技有限公司
标
