证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-009
北京安博通科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,777,700
普通股股东所持有表决权数量 26,777,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6928
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6928
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事会秘书刘磊先生主持，并采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书刘磊先生出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2、议案名称：《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,734,755 99.8396 42,945 0.1604 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举谢卉女士为
1.01 公司第三届董事会独 26,697,863 99.7018 是
立董事的议案》
《关于选举刘汉基先生
1.02 为公司第三届董事会 26,697,859 99.7018 是
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于选举谢卉
1.01 女士为公司第 2,927 3.5365
三届董事会独
立董事的议案》
《关于选举刘汉
基先生为公司
1.02 第三届董事会 2,923 3.5317
独立董事的议
案》
《关于调整公司
2 部分独立董事 39,81 48.1114 42,94 51.8886 0 0.0000
津贴标准的议 9 5
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙、于凌霄
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日
