证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-047
西安炬光科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,197,334
普通股股东所持有表决权数量 12,197,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 13.8498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.8498
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议；
4、 独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,173,898 99.8078 23,136 0.1896 300 0.0026
（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举钟鸿钧
2.01 先生为第四届董 12,121,274 99.3764 是
事会独立董事的
议案
关于选举王英哲
2.02 先生为第四届董 12,090,340 99.1228 是
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于未弥补亏
1 损达到实收股 179,402 88.4459 23,136 11.4061 300 0.1480
本总额三分之
一的议案
关于选举钟鸿
2.01 钧先生为第四 126,778 62.5020
届董事会独立
董事的议案
关于选举王英
2.02 哲先生为第四 95,844 47.2515
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2
2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
3、特别决议议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所
律师：贾鑫、安飒
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日
