证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-045
安徽巨一科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,581,514
普通股股东所持有表决权数量 92,581,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.8594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,565,281 99.9824 7,500 0.0081 8,733 0.0095
2、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,566,081 99.9833 6,700 0.0072 8,733 0.0095
3、 议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,565,181 99.9823 7,600 0.0082 8,733 0.0095
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,473,628 99.8834 99,053 0.1069 8,833 0.0097
5、 议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,968,481 99.9097 7,500 0.0417 8,733 0.0486
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于续聘会计 6,728
1 师事务所的议 ,481 99.7593 7,500 0.1111 8,733 0.1296
案》
《关于开展外汇 6,729
2 套期保值业务 ,281 99.7711 6,700 0.0993 8,733 0.1296
的议案》
《关于对参股公 6,728
5 司增资暨关联 ,481 99.7593 7,500 0.1111 8,733 0.1296
交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案 1、议案 2、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东会议案 5 已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、陈崇红
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年度第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 13 日
