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688160 科创 步科股份


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688160:2020年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-12-15

688160:2020年第四次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688160        证券简称:步科股份        公告编号:2020-009
          上海步科自动化股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                    14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,184,833

普通股股东所持有表决权数量                                61,184,833

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              72.8390
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        72.8390

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场和通讯结合的方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场和通讯结合的方式出席 3 人;

3、 董事会秘书池家武出席了本次会议,其他高级管理人员曹海列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2020 年三季度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,160,666 99.9605 24,167 0.0395      0 0.0000

2、 议案名称:关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,184,833 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,184,833 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
4、 议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,184,833 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,184,833 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            61,184,833 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      关于 2020 年三  528,6 95.6280  24,16  4.3720      0  0.0000
      季度利润分配    01              7

      预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

  律师:董凌、崔沐涵
2、 律师见证结论意见:

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    上海步科自动化股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 15 日
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