688160 科创 步科股份

证券代码：688160          证券简称：步科股份        公告编号：2020-005
            上海步科自动化股份有限公司

        关于 2020 年三季度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：

  ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配的内容

  根据上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三季度财务报表（已审阅，未审计），2020 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东
的净利润为人民币 49,158,464.35 元，截至 2020 年 9 月 30 日，母公司期末可供
分配利润为人民币 57,456,905.74 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 8,400 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,520 万元（含税），派发后的余额滚存至下一年度。

  在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2020 年三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  综上，我们同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

  综上，监事会同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                          上海步科自动化股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 11 月 26 日