证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-016
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025
年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在董事会提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真履行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
2024 年度，公司总经理严格按照法律法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公
司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》
本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》
公司 2024 年度董事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案董事会薪酬与考核委员会各委员均回避表决，直接提交董事会审议。
全体董事回避表决。
本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，高级管理人员的薪酬是根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事潘延庆先生、王颖琳女士、陈益坚先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（九）审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
2024 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十）审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（十一）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十二）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事已向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股
东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十三）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
关联独立董事戴勇斌先生、薛文革先生、周昌生先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十四）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十五）审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十六）审议《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在 2025 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及其孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十七）审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使
