证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-026
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》及部分制度修订的原因及依据
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，同时《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》亦作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益,规范公司的组织和行为, 债权人的合法权益，规范公司的组
1 根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
第八条 公司董事长为公司的法定代
2 为同时辞去法定代表人。
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对
3 人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以 向有过错
的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司
4 对公司承担责任，公司以其全部财
承担责任，公司以其全部资产对公司
产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的
5 一股份应当具有同等权利。同次发行 每一股份应当具有同等权利。同次
的同种类股票，每股的发行条件和价 发行的同类别股票，每股的发行条
格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股
购同次发行的股份，每股应当支付相 份，每股支付相同价额。
同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股
第二十一条 公司或公司的子公司
计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、
为公司利益，经股东会决议，或者
6 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对
董事会按照本章程或者股东会的
购买或者拟购买公司股份的人提供
授权作出决议，公司可以为他人取
任何资助。
得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，
东大会分别作出决议，可以采用下列 经股东会作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
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（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规以及中国证
证监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司
8 以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除
本章程的规定，收购本公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公
合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或
股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司
购其股份； 收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的
转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东
益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司 除上述情形外，公司不得收购本公
股份。 司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，
第二十六条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：
可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方
者法律、行政法规和中国证监会认
式；
可的其他方式进行。
（二）要约方式；
公司收购本公司股份的，应当依照
（三）中国证监会认可的其他方式。
9 《证券法》的规定履行信息披露义
公司收购本公司股份的，应当依照
务。公司因本章程第二十五条第一
《证券法》的规定履行信息披露义
款第（三）项、第（五）项、第（六）
务。公司因本章程第二十四条第一款
项规定的情形收购本公司股份的，
第（三）项、第（五）项、第（六）
应当通过公开的集中交易方式进
项规定的情形收购本公司股份的，应
