证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-041
陕西莱特光电材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 244,944,266
普通股股东所持有表决权数量 244,944,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 61.52
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.52
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回购
专用账户股份数量 2,998,449 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,274,700 股）为 398,164,436
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司副董事长李红燕女士主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 244,905,799 99.9842 35,867 0.0146 2,600 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年
1 半年度利润分配方 21,184,997 99.8187 35,867 0.1689 2,600 0.0124
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过；
2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许晶迎、张博钦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
