证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2021-024
科兴生物制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,030,850
普通股股东所持有表决权数量 149,030,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0026
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0026
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,026,950 99.9973 3,900 0.0027 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 131,778,347 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 17,247,003 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,600 29.0909 3,900 70.9091 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,600 29.0909 3,900 70.9091 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《 关 于 17,248,603 99.9773 3,900 0.0227 0 0.0000
公 司
2020 年
度 利 润
分 配 方
案 的 议
案》
6 《 关 于 17,248,603 99.9773 3,900 0.0227 0 0.0000
公 司
度董事、
监事、高
级 管 理
人 员 薪
酬 发 放
标 准 的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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